碳元科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603133      证券简称：碳元科技      公告编号：2019-094

　　碳元科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，由于公司董事长徐世中先生因公未能现场出席,根据《公司章程》第六十七条规定，经过半数董事推举，由公司董事会秘书冯宁先生主持现场会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书冯宁出席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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　　2、 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

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　　3、 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案1为非累积投票议案，议案2、3、4为累积投票议案

　　2、本次会议议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：杨洋、吕菁

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《碳元科技股份有限公司2019年第四临时股东大会会议决议》；

　　2、 《江苏新高的律师事务所关于碳元科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　碳元科技股份有限公司

　　2019年12月27日

　　证券代码：603133             证券简称：碳元科技    公告编号：2019-095

　　碳元科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举蒋玉琳女士、赵淑雅女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的1名股东代表担任的监事共同组成第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司监事会

　　2019年12月27日

　　附件：

　　赵淑雅简历

　　赵淑雅，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业贸易职业学院，目前在公司担任成本会计一职。

　　蒋玉琳简历

　　蒋玉琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武进技师学院，目前在公司担任应付会计一职。