深圳市盐田港股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

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　　一、特别提示

　　1.本次股东大会无否决提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.现场会议主持人：公司董事栗淼先生。

　　4.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2019年12月27日下午14:50。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日（星期五）9:15—15:00期间的任意时间。

　　6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人共8人，代表股份1,311,668,727股，占公司有表决权股份总数的67.5352%。具体情况如下：

　　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共2人，代表股份1,310,129,432股，占公司有表决权的股份总数的67.4559%；

　　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东6人，代表股份1,539,295股，占公司有表决权的股份总数的0.0793%。

　　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表股份3,218,727股，占公司有表决权的股份总数的0.1657%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

　　关于黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程项目投资的提案。

　　总表决情况：

　　同意1,311,667,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,000股（因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,217,727股，占出席会议中小股东所持股份的99.9689%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,000股（因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0311%。

　　该提案获表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师姓名：李霞、黄晓静

　　法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　深圳市盐田港股份有限公司

　　2019年12月28日