鲁西化工集团股份有限公司关于实际控制人拟发生变更的提示性公告|鲁西化工_新浪财经

原标题：鲁西化工集团股份有限公司关于实际控制人拟发生变更的提示性公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2019年12月20日，聊城市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“聊城市国资委”）与中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）签署《股权划转协议》，约定聊城市国资委向中化聊城无偿划转其所持鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）6.01%股权（以下简称“本次划转”）。

　　2、鲁西集团为本公司直接控股股东。本次划转完成后，中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）及其一致行动人中化聊城、聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）将通过鲁西集团间接控制本公司33.60%的股份，并实现对本公司的控制，本公司实际控制人将由聊城市国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）履行出资人职责的国有独资公司中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）。本公司直接控股股东保持不变，仍为鲁西集团。

　　3、本次划转尚需履行必要的审批程序，亦涉及尚待中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）豁免中化投资及其一致行动人的要约收购义务，能否获得有关批准或豁免以及划转能否顺利实施尚存在不确定性。

　　一、本次划转概述

　　（一）2019年12月20日，本公司收到鲁西集团通知，聊城市国资委与中化聊城于2019年12月20日签署《股权划转协议》，约定聊城市国资委向中化聊城无偿划转其所持鲁西集团6.01%股权。

　　（二）本次划转前，鲁西集团直接持有本公司492,248,464股股份，占本公司总股本的33.60%，为本公司直接控股股东。鲁西集团的股东中，聊城市国资委持有鲁西集团51%的股权，为鲁西集团的控股股东、本公司的实际控制人；中化投资已与聚合投资签订《一致行动协议》，聚合投资同意与中化投资保持一致行动。本公司与鲁西集团之间的股权及控制关系如下图所示：

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　　（三）本次划转完成后，聊城市国资委持有鲁西集团股权的比例将由51%降至44.99%，中化聊城将持有鲁西集团6.01%的股权。中化投资将通过联合其一致行动人中化聊城（系中化投资的全资子公司）及聚合投资成为鲁西集团的控股股东，并成为本公司的间接控股股东。中化投资的控股股东为国务院国资委履行出资人职责的国有独资公司中化集团，因此中化集团将成为本公司的实际控制人。本公司直接控股股东不变，仍为鲁西集团。本公司与鲁西集团之间的股权及控制关系如下图所示：

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　　二、本次划转双方基本情况

　　（一）划出方：聊城市人民政府国有资产监督管理委员会

　　负责人：金同元

　　住所：山东省聊城市东昌府区东昌西路24号

　　机构类型：机关

　　（二）划入方：中化投资（聊城）有限公司

　　法定代表人：张方

　　住所：山东省聊城高新区长江路111号财金大厦9层906室

　　注册资本：80,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　营业期限：2019年11月14日至长期