密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

　　证券代码：603713    证券简称：密尔克卫    公告编号：2019-150

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月20日收到公司独立董事刘宇航先生递交的书面辞职报告。刘宇航先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。

　　鉴于刘宇航先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，刘宇航先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

　　刘宇航先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。刘宇航先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对刘宇航先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2019年12月21日

　　证券代码：603713    证券简称：密尔克卫    公告编号：2019-151

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于部分募集资金现金管理到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次赎回委托理财受托方：上海银行股份有限公司

　　●本次赎回金额：人民币1,300万元

　　●本次赎回理财产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品

　　●委托理财期限：2019年10月17日至2019年12月19日

　　●履行的审议程序：第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议、2019年第一次临时股东大会

　　一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　近日，公司使用闲置募集资金购买的“上海银行‘稳进’2号结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

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　　二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2019年12月21日