兰州庄园牧场股份有限公司董事会会议通告

　　证券代码：002910      证券简称：庄园牧场     公告编号：2019-073

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　董事会会议通告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告是由兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》第16.1条、香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出。

　　本公司董事会谨此宣布，将于2019年10月24日在中国甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层举行董事会会议，以（其中包括）审批本公司及其附属公司截至2019年9月30日止九个月的季度业绩。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2019年10月14日

　　证券代码：002910     证券简称：庄园牧场     公告编号：2019-074

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于向中国证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》，公司决定终止公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回可转债的申请文件，具体内容详见2019年9月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于向中国证监会申请撤回公开发行A股可转换公司债券申请文件的公告》（    公告编号：2019-070）。

　　2019年10月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2019]307号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司行政许可申请的审查。

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2019年10月14日