吉视传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601929       证券简称：吉视传媒      公告编号：临 2019-042

　　转债代码：113017 转债简称：吉视转债

　　吉视传媒股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十三次会议于2019年10月14日以通讯方式召开。会议通知及材料于2019年10月8日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于审议公司董事长2017年年薪的议案》

　　同意公司董事长2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为721,038元（税前）。

　　董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共9名。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、《关于审议公司高级管理人员2017年年薪的议案》

　　同意公司总经理2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为648,934元（税前），其他高级管理人员2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为576,831元/人（税前），最终发放金额以实际任职期限为准。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》

　　《吉视传媒股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报，敬请投资者查阅。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟召开2019年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　（一）会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2019年10月30日 下午14：00时

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月30日

　　至2019年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点

　　吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。

　　（三）会议方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）股权登记日

　　2019年10月24日。

　　（五）会议审议事项

　　1.关于审议公司董事长2017年年薪的议案

　　2.关于审议公司监事会主席2017年年薪的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉视传媒股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：601929       证券简称：吉视传媒      公告编号：临 2019-043

　　转债代码：113017 转债简称：吉视转债

　　吉视传媒股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十九次会议于2019年10月14日以通讯方式召开。会议通知及材料于2019年10月8日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决监事7人，实际参加通讯表决监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于审议公司监事会主席2017年年薪的议案》

　　同意公司监事会主席2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为576,831元（税前）。

　　监事会主席雷爱民先生回避表决，全体非关联监事共6名。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》

　　公司本次核销的长期挂账应付账款债权人已注销，账龄超过5年以上、已超过法律规定诉讼时效。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、 真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。

　　《吉视传媒股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报，敬请投资者查阅。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　吉视传媒股份有限公司监事会

　　2019年10月15日

　　证券代码：601929           证券简称：吉视传媒            公告编号：临 2019-044

　　转债代码：113017           转债简称：吉视转债

　　吉视传媒股份有限公司

　　关于核销长期挂账应付账款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、核销应付账款的情况

　　吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）根据《企业会计准则》及相关税收法律法规规定，本着规范操作依法合规的基本原则对公司长期挂账的应付款项进行处置。经广东广和（长春）律师事务所鉴定，本次核销的长期挂账应付账款共105笔，合计4,873,695元。本次核销主要原因为：债权人已注销，账龄超过5年以上、已超过法律规定诉讼时效。

　　二、本次核销对公司的影响

　　本次核销的应付账款合计4,873,695元将全部转入 2019 年度公司营业外收入，增加公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润4,873,695元。

　　三、履行的审批程序

　　（一）董事会决议情况

　　公司于 2019年10月14日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于核销长期挂账应付账款的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：根据《企业会计准则》及相关会计政策，公司对部分长期挂账应付账款进行核销，本次核销的应付账款合计4,873,695元，全部转入2019年度公司营业外收入，将增加2019年度合并报表归属于母公司所有者净利润4,873,695元。本次应付账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作。不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销应付账款及确认为营业外收入事项。

　　（三）审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款债权人已注销，账龄超过5年以上、已超过法律规定诉讼时效。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：公司本次核销的长期挂账应付账款债权人已注销，账龄超过5年以上、已超过法律规定诉讼时效。对长期挂账的应付账款确认为营业外收入能够准确、 真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《业会计准则》的相关规定。经查验，本次核销款项所涉及的债权人均不是公司关联人。因此，同意公司本次核销长期挂账应付账款及确认营业外收入事项。

　　特此公告。

　　吉视传媒股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　证券代码： 601929     证券简称： 吉视传媒       公告编号：临2019-045

　　转债代码：113017    转债简称：吉视转债

　　吉视传媒股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年10月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年10月30日  14 点 00分

　　召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年10月30日

　　至2019年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2019 年 10 月 14日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 10月 15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持单位公章、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　　2、出席会议股东请于2019年10 月29日，上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。　

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　吉视传媒股份有限公司董事会

　　2019年10月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　吉视传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。