抚顺特殊钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600399            证券简称：ST抚钢         公告编号：2019-041

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼2号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙启先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席7人，公司董事王朝义先生因健康原因未能参加本次会议。公司董事高炳岩先生、张玉春先生，公司独立董事邵万军先生、张悦女士因工作原因未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书孔德生先生因工作原因未能参加本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于聘任总经理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于聘任副总经理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于选举董事的议案

　　■

　　5、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　6、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　非累积投票议案表决情况

　　1、本次会议议案1为特别决议议案，经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　2、本次会议议案2、3为普通决议议案，经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上，且经出席会议的有表决权的中小股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　累积投票议案表决情况

　　3、本次会议议案4、5、6经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：史克通、代金平

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　2019年9月26日

　　证券代码：600399      证券简称：ST抚钢      公告编号：临2019-042

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年9月25日以现场方式召开，会议于2019年9月19日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会选举季永新先生为抚顺特殊钢股份有限公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专业委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

　　公司董事会各专业委员会委员和召集人如下：

　　一、战略与投资委员会：

　　委  员：季永新、钱正、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　召集人：季永新

　　二、提名委员会：

　　委  员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　召集人：葛敏

　　三、审计委员会：

　　委  员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　召集人：刘艳萍

　　四、薪酬与考核委员会：

　　委  员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　召集人：兆文军

　　以上董事会专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、关于聘任公司常务副总经理兼董事会秘书的议案

　　公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长季永新先生和总经理孙立国先生共同提名，董事会聘任祁勇先生为抚顺特殊钢股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、关于聘任公司财务总监的议案

　　公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理孙立国先生提名，董事会聘任吴效超先生为抚顺特殊钢股份有限公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十六日

　　证券代码：600399      证券简称：ST抚钢      公告编号：临2019-043

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年9月25日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会选举季永新先生（简历附后）为公司董事。同日，公司召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。公司董事会选举季永新先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十六日

　　附：季永新先生简历

　　季永新先生：1967年2月出生，中共党员，工程师。毕业于武汉大学环境化学专业。曾任张家港市环境监测站站长，张家港市环境保护局副局长，张家港市环境科学研究所所长，江苏沙钢集团有限公司副总经理，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事长、党委书记。

　　现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、副总裁，东北特殊钢集团股份有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

　　证券代码：600399      证券简称：ST抚钢      公告编号：临2019-044

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年9月25日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会专业委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

　　公司董事会各专业委员会委员和召集人（简历附后）如下：

　　一、战略与投资委员会：

　　委  员：季永新、钱正、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　召集人：季永新

　　二、提名委员会：

　　委  员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　召集人：葛敏

　　三、审计委员会：

　　委  员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　召集人：刘艳萍

　　四、薪酬与考核委员会：

　　委  员：季永新、祁勇、葛敏、兆文军、刘艳萍

　　召集人：兆文军

　　以上董事会专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十六日

　　附：公司董事会各专业委员会委员和召集人简历

　　1、季永新先生简历

　　季永新先生：1967年2月出生，中共党员，工程师。毕业于武汉大学环境化学专业。曾任张家港市环境监测站站长，张家港市环境保护局副局长，张家港市环境科学研究所所长，江苏沙钢集团有限公司副总经理，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事长、党委书记。

　　现任江苏沙钢集团董事局常务执行董事、副总裁，东北特殊钢集团股份有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记，抚顺特殊钢股份有限公司董事长。

　　2、钱正先生简历

　　钱正先生：1957年10月出生，中共党员，高级经济师。毕业于北京冶金管理干部学院管理工程专业。曾任江苏沙钢集团有限公司副总经济师、工会主席，江苏沙钢集团董事局执行董事、总裁助理、投资部部长，江苏沙钢集团董事局党总支书记。

　　现任江苏沙钢集团董事局董事、总裁助理，江苏沙钢集团有限公司监事会主席，江苏沙钢集团投资控股有限公司常务副董事长，江苏沙钢股份有限公司董事，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，东北特殊钢集团股份有限公司董事、宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司董事长，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

　　3、祁勇先生简历

　　祁勇先生：1975年7月出生，中共党员，工程师。1997年毕业于燕山大学轧钢机械专业，2010年毕业于大连理工大学项目管理领域工程专业，工程硕士。曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团股份有限公司工会副主席，东北特殊钢集团股份有限公司办公室主任，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记，东北特殊钢集团股份有限公司纪委委员、办公室主任、机关党总支书记。

　　现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、常务副总经理兼董事会秘书。

　　4、葛敏女士简历

　　葛敏女士：1969年11月出生，中国人民大学经济法硕士、博士。曾任中国政法大学首届博士后研究人员、江苏沙钢股份有限公司独立董事，中国法学会证券法研究会、银行法研究会理事。

　　现任中国农业大学法律系副教授，杭州大自然科技股份公司董事，中国科技法研究会常务理事，北京市经济法研究会常务理事，中国商业法研究会理事，百宸律师事务所律师，甘肃青少年助学基金会法律顾问，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

　　5、兆文军先生简历

　　兆文军先生：1966年11月出生，大连理工大学金融与会计研究所副教授，管理科学与工程博士，研究领域公司治理。1989年7月毕业于大连理工大学管理系，美国密歇根大学国家留学基金公派访问学者。曾任大连显像管厂经济师，大连市体改委副主任科员，中信证券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副教授、副主任，大连理工大学经济学院副院长，大连理工大学管理学部金融与会计研究所副所长。主持及参与辽宁省、大连市多项重要科研项目，多项科研成果在重要期刊发表，在企业资本运作方面具有深厚经验。

　　现任大连理工大学管理学部金融与会计研究所副教授，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

　　6、刘艳萍女士简历

　　刘艳萍女士：1970年10月出生，大连理工大学经济管理学院副教授，管理学博士，专业方向财务、金融。1992年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院技术经济专业， 1995年4月获得哈尔滨工程大学经济学硕士学位，2009年4月获得大连理工大学管理科学与工程专业管理学博士学位。负责主持国家社科基金项目、国家软科学项目、教育部人文社科项目、省社科项目、中央基本科研业务费项目等多项课题；参与的政府和企业课题多项。在中国软科学、系统管理学报、管理评论等国家自然科学基金委员会管理科学部认定的重要期刊发表多篇文章。

　　现任大连理工大学经济管理学院副教授，抚顺特殊钢股份有限公司董事。

　　证券代码：600399      证券简称：ST抚钢      公告编号：临2019-045

　　抚顺特殊钢股份有限公司关于聘任常务副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年9月25日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理兼董事会秘书的议案》。

　　根据公司董事长季永新先生和总经理孙立国先生共同提名，公司董事会聘任祁勇先生（简历附后）为公司常务副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十六日

　　附：祁勇先生简历

　　祁勇先生：1975年7月出生，中共党员，工程师。1997年毕业于燕山大学轧钢机械专业，2010年毕业于大连理工大学项目管理领域工程专业，工程硕士。曾任北满特殊钢有限责任公司办公室主任，东北特殊钢集团股份有限公司工会副主席，东北特殊钢集团股份有限公司办公室主任，东北特殊钢集团大连特殊钢有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记，东北特殊钢集团股份有限公司纪委委员、办公室主任、机关党总支书记。

　　现任抚顺特殊钢股份有限公司董事、常务副总经理兼董事会秘书。

　　证券代码：600399      证券简称：ST抚钢      公告编号：临2019-046

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年9月25日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　根据公司总经理孙立国先生提名，公司董事会聘任吴效超先生（简历附后）为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二十六日

　　附：吴效超先生简历

　　吴效超先生：1967年8月出生，会计师。1989年毕业于江苏省冶金经济管理学校，2004年毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。曾任安阳永兴钢铁有限公司财务处处长，沙钢财务有限公司总经理助理。

　　现任抚顺特殊钢股份有限公司财务总监兼财务处处长。

　　证券代码：600399      证券简称：ST抚钢      公告编号：临2019-047

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已经届满。2019年9月24日，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第十五届职工代表大会第二次会议选举刘晓斌先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。

　　刘晓斌先生与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事杜欣先生、王达志先生共同组成公司第七届监事会，任期三年与公司第七届监事会相同。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月二十六日

　　附：刘晓斌先生简历

　　刘晓斌先生：1983年12月出生，中共党员。2007年毕业于内蒙古工业大学材料物理专业，本科学历，工学学士学位，钢铁冶金专业高级工程师。曾任抚顺特殊钢股份有限公司技术中心高温合金一室科研人员、冶炼工艺科研人员；抚顺特殊钢股份有限公司质量处质量科科长；抚顺特殊钢股份有限公司质量处处长助理；抚顺特殊钢股份有限公司质量处副处长；抚顺特殊钢股份有限公司企业管理处副处长；抚顺特殊钢股份有限公司公司办公室副主任。

　　现任抚顺特殊钢股份有限公司公司办公室常务副主任，抚顺特殊钢股份有限公司监事。

　　证券代码：600399      证券简称：ST抚钢      公告编号：临2019-048

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年9月25日以现场方式召开，会议于2019年9月19日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事2名，公司监事王达志先生因工作原因未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举监事会主席的议案

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举杜欣先生为抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月二十六日

　　证券代码：600399      证券简称：ST抚钢      公告编号：临2019-049

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年9月25日以现场方式召开。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举杜欣先生（简历附后）为抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满日止。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司监事会

　　二〇一九年九月二十六日

　　附：杜欣先生简历

　　杜欣先生：1982年5月出生，中共党员。2004年毕业于武汉科技大学材料成型及控制工程专业，2017年毕业于吉林大学企业管理专业，工商管理硕士。曾任东北特殊钢集团股份有限公司技术员，东北特殊钢集团股份有限公司总经理办公室秘书，东北特殊钢集团股份有限公司董事长办公室秘书，东北特殊钢集团股份有限公司资产管理处副处长，东北特殊钢集团股份有限公司董事长秘书，东北特殊钢集团搬迁改造指挥部综合管理部部长，东北特殊钢集团股份有限公司资本运营部部长，东北特殊钢集团股份有限公司监事，抚顺特殊钢股份有限公司证券处处长。

　　现任东北特殊钢集团股份有限公司投资管理部部长，抚顺特殊钢股份有限公司监事会主席。