浙江京新药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：002020　 　 　　证券简称：京新药业　  　　　公告编号：2019069

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2019年10月届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2019年9月25日召开了第六届四次职工（会员）代表大会，会议选举林芬娟女士、徐小军先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），以上2名职工代表监事将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东代表监事一致，即从2019年10月15日至2022年10月14日止。

　　监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司监事会

　　二O一九年九月二十六日

　　附：个人简历

　　林芬娟女士  中国籍，1980年生，本科学历，高级审计师，会计师，国际注册内部审计师，国际注册风险管理确认师。2002年7月进公司，曾任本公司主办会计、第五届监事会职工代表监事，现任本公司审计部经理、第六届监事会职工代表监事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　徐小军先生  中国籍，1973年生，本科学历，高级工程师。2000年6月进公司，曾任本公司研发中心工艺研究员、药品制造公司车间主任、生产部经理，现任药品制造公司副总经理。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002020        证券简称：京新药业         公告编号：2019070

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2019年9月18日以书面形式发出，会议于2019年9月25日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　　一、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　审议该项议案时，关联董事吕钢、陈美丽、王能能、金志平、刘胜、朱志斌参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　公司将聘请律师事务所对公司第一期员工持股计划出具法律意见书，并在股东大会召开前公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈浙江京新药业股份有限公司共同成长计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业集团的战略目标，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划（草案）》及其摘要。

　　审议该项议案时，关联董事吕钢、陈美丽、王能能、金志平、刘胜、朱志斌参与本次共同成长计划，对本议案回避表决。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为进一步调动全体员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提升公司凝聚力和向心力，完善长效激励机制，实现公司持续健康发展，实现员工与公司价值共同成长，提高公司治理水平，维护全体股东利益，以实现打造卓越企业集团的战略目标，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，拟定了《浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　审议该项议案时，关联董事吕钢、陈美丽、王能能、金志平、刘胜、朱志斌参与本期共同成长计划，对本议案回避表决。

　　公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

　　公司将聘请律师事务所对共同成长计划之2019年度员工持股计划出具法律意见书，并在股东大会召开前公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　四、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划及共同成长计划有关事项的议案》

　　为保证第一期员工持股计划及共同成长计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划及共同成长计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

　　（一）对第一期员工持股计划

　　1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、组织签署各年度本员工持股计划相关文件、确认认购份额等；

　　2、授权董事会决定本员工持股计划的变更、终止；

　　3、授权董事会决定本员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

　　4、授权董事会审议本员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

　　5、授权董事会对本员工持股计划未列明相关内容作出解释；

　　6、授权董事会委托管理委员会办理本员工持股计划购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；

　　7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（二）对共同成长计划

　　1、授权董事会办理成立、实施本计划项下各年度员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、组织签署各年度本员工持股计划相关文件、确认认购份额等；

　　2、授权董事会决定《共同成长计划（草案）》的变更、终止；

　　3、授权董事会决定本计划项下各年度员工持股计划的方案及其变更、终止；

　　4、授权董事会决定本计划及项下各年度员工持股计划存续期、锁定期的延长、缩短；

　　5、授权董事会对本计划项下各年度员工持股计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确定与变更（若有）作出决定；

　　6、授权董事会审议本计划下各年度员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

　　7、授权董事会对本计划及项下各年度员工持股计划未列明相关内容作出解释；

　　8、授权董事会委托各管理委员会办理本计划项下各年度员工持股计划购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；

　　9、授权董事会办理本计划及项下各年度员工持股计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　（三）上述授权分别自公司股东大会批准之日起至第一期员工持股计划及共同成长计划清算完成止。

　　审议该项议案时，关联董事吕钢、陈美丽、王能能、金志平、刘胜、朱志斌参与公司第一期员工持股计划及共同成长计划，对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二O一九年九月二十六日

　　证券代码：002020           证券简称：京新药业       公告编号：2019071

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2019年9月18日以书面形式发出，会议于2019年9月25日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王光强先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：

　　一、以1票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核了《关于〈浙江京新药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、公司第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。

　　3、公司实施第一期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。同意公司第一期员工持股计划的实施。

　　审议该项议案时，关联监事吕少英、林芬娟参与公司第一期员工持股计划，对本议案回避表决。

　　关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交股东大会审议。

　　二、以1票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核了《关于〈浙江京新药业股份有限公司共同成长计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司共同成长计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、共同成长计划拟定的持有人范围均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为共同成长计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与共同成长计划的情形。

　　3、公司实施共同成长计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。同意公司共同成长计划的实施。

　　审议该项议案时，关联监事吕少英、林芬娟参与本次共同成长计划，对本议案回避表决。

　　关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交股东大会审议。

　　三、以1票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核了《关于〈浙江京新药业股份有限公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司共同成长计划之2019年度员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、公司共同成长计划之2019年度员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

　　3、公司实施共同成长计划之2019年度员工持股计划，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。同意公司共同成长计划之2019年度员工持股计划的实施。

　　审议该项议案时，关联监事吕少英、林芬娟参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

　　关联监事回避后监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法做出有效决议，该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司监事会

　　二O一九年九月二十六日