奥瑞德光电股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600666      证券简称：*ST瑞德     公告编号：临2019-068

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　2019年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年9月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长左洪波先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书刘迪女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算奥瑞德现任董事、监事、

　　高级管理人员的持股表决情况。

　　2、以上议案均为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

　　律师：赵雪、王佳丽

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　2019年9月20日

　　证券代码：600666          证券简称：*ST瑞德    公告编号：临2019-069

　　奥瑞德光电股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年9月19日通过现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年9月10日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次董事会由董事杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会选举杨鑫宏先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

　　公司第九届董事会已选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合各专业委员会的职责和公司董事会成员的专业背景，董事会按照相关程序对董事会专业委员会进行换届选举，具体如下：

　　董事会战略委员会成员三名：杨鑫宏、刘佰华、吉泽升；杨鑫宏先生任战略委员会主任委员。

　　董事会提名委员会成员三名：吉泽升、邵明霞、徐纪媛；吉泽升先生任提名委员会主任委员。

　　董事会审计委员会成员三名：邵明霞、陶宏、徐纪媛；邵明霞女士任审计委员会主任委员。

　　董事会薪酬与考核委员会成员三名：杨鑫宏、梁影、邵明霞；杨鑫宏先生任薪酬与考核委员会主任委员。

　　上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于聘任公司总经理的议案

　　董事会同意聘任杨鑫宏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案

　　同意聘任梁影女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-070）。

　　五、关于确定公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案

　　根据有关规定并结合本公司的实际情况，董事会同意公司第九届董事、高级管理人员年度薪酬，并自上述人员任职之日起年度薪酬（津贴）按如下标准（税前）执行：

　　1、公司董事长、总经理杨鑫宏先生年薪为96万元人民币。

　　2、公司第九届独立董事年度津贴为10万元人民币/人。

　　3、副总经理、董事会秘书梁影女士年薪为72万元人民币。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：600666          证券简称：*ST瑞德    公告编号：临2019-070

　　奥瑞德光电股份有限公司关于聘任

　　副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开了第九届董事会第一次会议，并审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任梁影女士担任公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　梁影女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的情形。在第九届董事会第一次会议召开前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了梁影女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

　　公司独立董事对本次聘任梁影女士为公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见，认为：梁影女士具备所聘岗位的专业知识和工作经验，未发现其有禁止担任公司副总经理、董事会秘书的情形，亦未有受到中国证监会和证券交易所及其他有关部门惩戒的情形。梁影女士担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议。提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。同意聘任梁影女士为公司副总经理、董事会秘书。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0451-51076628

　　传真：0451-87185718

　　电子邮箱：zhengquan@aurora-sapphire.cn

　　地址：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号

　　特此公告。

　　奥瑞德光电股份有限公司董事会

　　2019年9月19日

　　附件：梁影女士简历

　　梁影女士：中国籍，汉族，1989年出生，研究生学历，物理电子学硕士学位。历任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司销售部业务员、部长助理、部长、证券部副部长、总经理助理，奥瑞德光电股份有限公司董事，黑龙江省大正德润投资管理有限公司董事。