广东电力发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年9月19日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年9月18日－2019年9月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长王进先生

　　6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、公司律师列席了本次会议。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　8、会议出席情况

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　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）、议案表决情况

　　1、逐项审议《关于申请发行公司债券的议案》

　　1.01  发行金额

　　表决结果：通过

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　　1.02  发行方式

　　表决结果：通过

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　　1.03  债券期限

　　表决结果：通过

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　　1.04  募集资金用途

　　表决结果：通过

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　　1.05  上市场所

　　表决结果：通过

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　　1.06  担保条款

　　表决结果：通过

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　　1.07  决议的有效期

　　表决结果：通过

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　　1.08  本次发行对董事会的授权事项

　　表决结果：通过

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　　1.09  偿债保障措施

　　表决结果：通过

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　　2、逐项审议《关于申请发行绿色可续期企业债的议案》

　　2.01  发行规模

　　表决结果：通过

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　　2.02  向公司股东配售的安排

　　表决结果：通过

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　　2.03  债券期限

　　表决结果：通过

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　　2.04  募集资金用途

　　表决结果：通过

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　　2.05  上市场所

　　表决结果：通过

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　　2.06  发行价格

　　表决结果：通过

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　　2.07  债券形式及托管方式

　　表决结果：通过

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　　2.08  担保条款

　　表决结果：通过

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　　2.09  决议的有效期

　　表决结果：通过

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　　2.10  债券利率及还本付息方式

　　表决结果：通过

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　　2.11  发行人续期选择权

　　表决结果：通过

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　　2.12  递延支付利息权

　　表决结果：通过

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　　2.13  强制付息事件

　　表决结果：通过

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　　2.14  利息递延下的限制事项

　　表决结果：通过

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　　2.15  发行方式

　　表决结果：通过

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　　2.16  承销方式及上市安排

　　表决结果：通过

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　　2.17  本次发行对董事会的授权事项

　　表决结果：通过

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　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、高燕平律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O一九年九月二十日