中航直升机股份有限公司监事辞职公告

　　证券代码：600038          证券简称：中直股份  临：2019-20

　　中航直升机股份有限公司

　　监事辞职公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日收到公司监事胡晓峰先生递交的辞职书，胡晓峰先生因已达到法定退休年龄辞去公司监事及监事会主席职务。

　　此次监事辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响监事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该辞职申请自送达监事会之日起生效。

　　胡晓峰先生任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会谨向其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司监事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：600038          证券简称：中直股份  临：2019-21

　　中航直升机股份有限公司

　　第七届监事会第一次临时会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航直升机股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第一次临时会议于2019年9月19日10:00时以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，分别是许培辉、洪波、郭念、张银生，参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《中航直升机股份有限公司章程》的要求。

　　会议议程如下：

　　审议《关于调整公司监事的议案》

　　经过监事会会议表决，通过了以下决议：

　　会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司监事的议案》，监事胡晓峰先生因达到法定退休年龄辞去公司监事及监事会主席职务，根据股东推荐张焱群女士为监事候选人（简历附后）。

　　特此公告。

　　中航直升机股份有限公司

　　监事会

　　2019年9月19日

　　候选人简历：

　　张焱群，女，1960年9月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任航空工业总公司经济研究发展中心处长、副总经济师，财务局综合处处长，中航一集团资产管理和工作部副部长、财务审计部副部长、财务部部长， 625所党委书记，中航一集团风险管理委员会秘书长，中航工业经济院分党组纪检组长、分党组成员、副院长，中航工业特级专务、监事会工作五办主任。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会工作三办主任、四办主任。