北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-010

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2019年9月15日向公司全体董事发出，会议于2019年9月18日以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　内容：为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。公司拟使用不超过5.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　内容：公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元。公司本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，可提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营效益。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的公告》。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构对此发表了核查意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关文件。本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于对全资子公司青鸟消防国际（欧洲）有限公司增加投资的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于公司向全资子公司增资的公告》。本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于对全资子公司青鸟消防国际（美国）有限公司增加投资的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于公司向全资子公司增资的公告》。本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、《广发证券股份有限公司关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；

　　5、《广发证券股份有限公司关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》；

　　6、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01500026号）。

　　特此公告。

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-011

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知及会议资料已于2019年9月15日向公司全体监事发出，会议于2019年9月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目建设和公司的正常经营，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用不超过5.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案审议还需提交公司第三届董事会第十一次会议审议批准。

　　（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　本议案审议还需提交公司第三届董事会第十一次会议审议批准。

　　三、备查文件

　　1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司监事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-012

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1320号）核准，青鸟消防首次公开发行6,000万股人民币普通股，发行价格17.34元/股，募集资金总额为104,040万元，扣减不含税发行费用10,227.05万元，实际募集资金净额93,812.95万元，以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月5日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]01500007号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金投资项目情况及闲置原因

　　根据《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟使用募集资金投资如下项目：

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

　　（二）现金管理投资的品种

　　公司闲置募集资金及自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的且发行主体为商业银行的投资产品。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司拟使用不超过5.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

　　（六）信息披露

　　公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　（七）相关影响

　　公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。

　　四、投资风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

　　（二）投资风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作；

　　2、具体实施闲置募集资金及自有资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

　　5、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

　　五、对公司经营的影响

　　在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、独立董事、监事会、保荐人的意见

　　1、独立董事的意见

　　公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用不超过5.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，并同意通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　　2、监事会意见

　　公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目建设和公司的正常经营，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用不超过5.3亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，认为公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十一次会议和公司第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

　　2.北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

　　3.独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　4.保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-013

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

　　以募集资金置换预先投入募投项目资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）已于2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。现就相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1320号）核准，青鸟消防首次公开发行6,000万股人民币普通股，发行价格17.34元/股，募集资金总额为104,040万元，扣减不含税发行费用10,227.05万元，实际募集资金净额93,812.95万元，以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年8月5日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]01500007号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟使用募集资金投资如下项目：

　　■

　　三、募集资金投资项目以自筹资金已预先投入及拟置换情况

　　在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2019 年9月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计146,767,223.98元，具体投入及拟置换情况如下：

　　■

　　四、募集资金置换先期投入的实施

　　1、根据公司招股说明书，在募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后再按募集资金使用管理的相关规定置换前期已投入的自筹资金。

　　2、经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01500026号）的审核，截至2019 年9月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计146,767,223.98元。

　　3、根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性指引的规定，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自有资金146,767,223.98元。

　　4、本次实施募集资金置换预先投入自有资金符合发行申请文件的内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。

　　五、独立董事、监事会、保荐人、会计师对以募集资金置换预先投入募投项目资金的意见

　　（一）独立董事的意见

　　本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，可提高募集资金使用效率，进一步提升公司的经营效益。董事会对该议案的审议和表决程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。鉴于此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金并同意通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计146,767,223.98元。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构对公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规的要求。

　　本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

　　（四）会计师意见

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01500026号），审核结论如下：“我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方而按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制”。

　　六、备查文件

　　1.第三届董事会第十一次会议决议

　　2.第三届监事会第四次会议决议

　　3.独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　4.保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》

　　5.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》

　　特此公告。

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

　　2019年9月19日

　　证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2019-014

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

　　关于公司向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资事项概述

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”或“青鸟消防”）于 2019年9月18日召开第三届董事会第十一次会议分别以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对全资子公司青鸟消防国际（欧洲）有限公司增加投资的议案》和《关于对全资子公司青鸟消防国际（美国）有限公司增加投资的议案》。为进一步实现公司的全球化经营战略，公司拟以自有资金向西班牙全资子公司青鸟消防国际（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲青鸟”，英文名称：Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.）增资2,500万欧元，并拟以自有资金向美国全资子公司青鸟消防国际（美国）有限公司（以下简称“美国青鸟”，英文名称：Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.）增加投资1,000万美元。公司对上述两家子公司的持股比例不变，仍为公司的全资子公司。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关文件，本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、欧洲青鸟基本情况

　　公司名称：Jade Bird Fire Alarm International (Europe), S.L.

　　中文名称：青鸟消防国际（欧洲）有限公司

　　公司类型：有限公司

　　注册地址：Carrer de Tarragona, 157, 7o, Barcelona 08014, Spain

　　注册资本：100万欧元

　　经营范围：消防设备研发、销售、产品推广

　　最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：人民币元  

　　■

　　注：2018 年度相关财务数据已经审计，2019 年半年度相关数据未经审计。

　　2、美国青鸟基本情况

　　公司名称：Jade Bird Fire Alarm International (USA) Co., Ltd.

　　中文名称：青鸟消防国际（美国）有限公司

　　公司类型：有限公司

　　注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA

　　注册资本：10美元

　　经营范围：消防设备销售、产品推广

　　最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：人民币元  

　　■

　　注：2018 年度相关财务数据已经审计，2019 年半年度相关数据未经审计。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次公司对欧洲青鸟增资的主要目的是为补充欧洲青鸟后续发展所需资金，以能够快速进入欧洲地区等海外消防产品市场、打造多元化的产品销售体系，用于进一步研究、开发符合欧洲标准的消防报警系列产品，并在欧洲市场进行推广、销售。

　　本次对美国青鸟增资的主要目的为补充美国青鸟后续发展所需资金，进一步布局美国青鸟的全球消防产品业务，同时为拓展青鸟消防的全球气体检测产品业务，拟用于美国青鸟对其在美国的控股子公司mPower Electronics, Inc.进行增资（不超过1,000万美元），以进一步开展气体检测消防产品的研发、销售和全球市场开拓工作。

　　本次对两家全资子公司的增资有利于其进一步增强市场竞争力，有利于增强公司整体实力和全球化战略布局，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会

　　2019年9月19日