京蓝科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告（现场结合通讯）

　　证券代码：000711        证券简称：京蓝科技        公告编号：2019-126

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2019年8月29日以通讯方式发出，会议于2019年8月30日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

　　公司分别于2019年4月9日、2019年4月23日召开第九届董事会第七次会议、2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，公司为项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）向中国农业发展银行凉城县支行（以下简称“农发行凉城县支行”）申请的旅游扶贫中长期贷款提供担保，担保额度不超过人民币4亿元（含4亿元）。乌兰察布生态股权结构为：京蓝沐禾节水装备有限公司持有其80%股权、内蒙古联首旅游投资有限公司（以下简称“联首旅游投资”）持有其20%股权。

　　在上述额度内，乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请了2.5亿元贷款，期限为180个月，公司为其提供连带责任保证担保，乌兰察布生态以凉城县卧佛山生态综合治理项目合同项下应收账款提供质押担保，并将名下4宗土地使用权提供抵押担保；乌兰察布生态向京蓝科技提供反担保。联首旅游投资作为项目公司政府方出资代表，其股东为乌兰察布市国有资产监督管理委员会，因内部审批流程周期较长，难以满足项目公司此次融资工作时间要求，因此未能按照其持股比例提供同比例担保，亦未向公司提供反担保。

　　根据深圳证券交易所相关规则，公司就本次担保事项重新履行审议程序。

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（二）审议通过了《关于财务负责人变更的议案》

　　因工作调整，公司副总裁、财务负责人郭源源女士申请辞去财务负责人职务，辞职后仍担任公司副总裁职务。为保证公司财务工作的顺利开展，经公司首席执行官提名，聘任梁晋先生为公司财务负责人，任期至新一届的董事会召开之日止。

　　公司对郭源源女士在担任财务负责人期间的辛勤付出表示衷心的感谢。

　　梁晋先生简历附后。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）逐项审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》

　　根据公司实际情况，为进一步明确高级管理人员分工，提高综合管理水平，拟对部分高级管理人员职务进行调整，具体如下：

　　1、根据董事长提名，聘任吴春军先生为公司总裁，聘任后其不再担任公司首席执行官职务，同时公司取消首席执行官职位的设置。吴春军先生被聘任总裁后，任期至新一届董事会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司同时对姜俐赜先生所任职务进行调整，根据董事长提名，聘任姜俐赜先生为公司执行总裁，聘任后其不再担任公司总裁职务，任期至新一届董事会召开之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　吴春军先生、姜俐赜先生简历附后。

　　《关于财务负责人变更、高级管理人员职务调整的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　（四）审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二日

　　附：简历

　　1、梁晋，男，1976年出生，研究生学历，注册会计师，2009年2月至2018年12月，任中冶集团下属中冶西澳矿业有限公司财务部经理一职，2019年2月入职京蓝科技，现任京蓝科技财务管理中心总经理。

　　梁晋先生与上市公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梁晋先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、吴春军，男，1967年出生，工商管理硕士学位。2013年4月至2017年9月任中国建筑第六工程局有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2017年9月至2018年7月任中建交通建设集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人；2018年10月至2019年1月任京蓝科技第八届董事会董事；现任京蓝科技首席执行官、第九届董事会副董事长。

　　吴春军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴春军先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、姜俐赜，男，1963年出生，经济管理专业，本科学历。曾任国电内蒙古电力（能源）有限公司副总经理；2016年1月至2018年1月任京蓝科技常务副总裁；现任京蓝科技总裁、第九届董事会董事。

　　姜俐赜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜俐赜先生不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000711        证券简称：京蓝科技        公告编号：2019-127

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：截至目前，本次担保生效后，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为752,236万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为362,586.33万元，占上市公司最近一期经审计（即2018年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为83.48%。敬请广大投资者关注担保风险，谨慎投资。

　　一、担保情况概述

　　1、公司分别于2019年4月9日、2019年4月23日召开第九届董事会第七次会议、2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，公司为项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）向中国农业发展银行凉城县支行（以下简称“农发行凉城县支行”）申请的旅游扶贫中长期贷款提供担保，担保额度不超过人民币4亿元（含4亿元）。乌兰察布生态股权结构为：京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）持有其80%股权、内蒙古联首旅游投资有限公司（以下简称“联首旅游投资”）持有其20%股权。

　　在上述额度内，乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请了2.5亿元贷款，期限为180个月。公司为乌兰察布生态向农发行凉城县支行提供连带责任保证担保，乌兰察布生态以凉城县卧佛山生态综合治理项目合同项下应收账款向农发行凉城县支行提供质押担保，并将名下4宗土地使用权向农发行凉城县支行提供抵押担保；乌兰察布生态向京蓝科技提供反担保。2019年6月14日，乌兰察布生态与农发行凉城县支付签署了《固定资产借款合同》、《权利质押合同》、《抵押合同》；公司与凉城县农发行签署了《保证合同》；公司与乌兰察布生态签署了《反担保合同》。联首旅游投资作为项目公司政府方出资代表，其股东为乌兰察布市国有资产监督管理委员会，因内部审批流程周期较长，难以满足项目公司此次融资工作时间要求，因此未能按照其持股比例提供同比例担保，亦未向公司提供反担保。

　　2、上述担保事项是公司对外提供的担保，不构成关联交易。本次担保已经公司第九届董事会第十六次会议以九名董事全部同意的表决结果审议通过，独立董事发表了独立意见，本事项尚需获得公司2019年第五次临时股东大会的审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　名称：乌兰察布市京蓝生态科技有限公司

　　统一社会信用代码：91150925MA0NAF3U80

　　类型：其他有限责任公司（1190）

　　住所：内蒙古乌兰察布市凉城县岱海镇建设街一居委

　　法定代表人：吴春山

　　注册资本：20,286.37万元人民币

　　成立日期：2017年05月04日

　　40%

　　营业期限：2017年05月04日至2047年05月03日

　　经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生态工程、建筑工程和生态修复领域的技术工程设计与承包建设、托管运营；生态环境治理投资与资产管理；企业管理服务；城市市容管理；水污染治理；滑雪场运营；酒店运营；餐饮服务；洗浴服务；烟酒销售；保健品销售；雪具租赁与销售；日用品销售；体育用品销售；雪场设备销售与租赁；通勤服务车运营。

　　乌兰察布生态是京蓝沐禾为建设凉城县卧佛山生态综合治理项目与联首旅游投资共同组建的项目公司，该项目是政府方（使用者）付费，重大决策、资金使用需政府方审批通过，公司投资设立项目公司的目的并不是为了通过控制项目公司的经营活动获取可变回报，该项目的收益相对稳定。因此公司对项目公司不具有实质控制权，不属于京蓝科技合并范围内的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，乌兰察布生态与公司不存在关联关系。

　　（二）担保人与被担保人股权关系：

　　■

　　（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：人民币元  

　　■

　　（四）经在最高人民法院网站查询，乌兰察布生态不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）2019年6月14日，乌兰察布生态与农发行凉城县支行签订了《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）、《权利质押合同》、《抵押合同》，主要内容如下：

　　借款种类：旅游扶贫中长期贷款

　　借款金额：人民币2.5亿元

　　借款期限：180个月，即自2019年6月17日起至2034年6月16日止

　　提款安排：乌兰察布生态根据项目进度，分期提出申请，经农发行凉城县支行同意后提款，但应于2034年6月16日前提清借款。

　　担保方式：乌兰察布生态以凉城县卧佛山生态综合治理项目合同项下应收账款提供质押担保，并以名下4宗土地使用权提供抵押担保。

　　（二）2019年6月14日，公司与农发行凉城县支行（债权人）签订了《保证合同》，主要内容如下：

　　保证内容：本合同所担保的主债权为乌兰察布生态在农发行凉城县支行处办理主合同项下约定业务所形成的债权，主合同项下约定的业务种类为旅游扶贫中长期贷款，本金数额为人民币2.5亿元。

　　保证期间：（1）本合同项下保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。（2）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，债权人提前收回主债权的，保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起两年。

　　保证方式：连带责任保证

　　保证担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。

　　（三）2019年6月14日，公司与乌兰察布生态签订了《反担保合同》，主要内容如下：

　　根据公司与债权人签订的《保证合同》的约定，公司为乌兰察布生态向债权人提供了担保，现债务人愿意以其自有资产向公司提供反担保。反担保范围为公司代债务人清偿的全部债务(本金、利息等其他费用)。

　　四、董事会意见

　　为满足乌兰察布生态项目建设的资金需求，公司为其向农发行凉城县支行融资提供担保。乌兰察布生态为公司合并报表范围外的项目公司，公司下属全资子公司京蓝沐禾持有其80%股权；联首旅游投资持有其20%股权，持股比例相对较低。联首旅游投资为政府方出资代表，其内部审批流程周期较长，难以满足项目公司此次融资工作时间要求，因此未按照其持股比例提供同等担保，亦未向上市公司提供反担保。

　　乌兰察布生态信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力，其向公司提供反担保。公司董事会认为，本次担保风险可控，不存在损害上市公司及投资者利益的情形，同意该笔担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司为乌兰察布生态本次融资提供担保，乌兰察布生态为公司提供反担保，有利于推进其项目建设，符合上市公司的整体利益；同时我们认为联首旅游投资未按其持股比例为乌兰察布生态提供同比例担保或向公司提供反担保，是基于本次融资时间要求做出的决定，不会对公司带来重大风险。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意本次对外担保事项，同意该事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　六、独立财务顾问核查意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：

　　本次对外担保事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需获得公司2019年第五次临时股东大会的审议批准，内部审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。

　　本次对外担保生效后，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为752,236万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为362,586万元，占上市公司最近一年（即2018年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为83.48%；上市公司及其控股子公司对合并范围外公司提供的担保总余额为25,000万元。敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本次担保生效后，公司已审批的上市公司及其控股子公司对外担保额度总金额为752,236万元；上市公司及控股子公司实际对外担保总余额（指对尚未偿还的债务承担保证责任金额）为362,586.33万元，占上市公司最近一期经审计（即2018年12月31日）归属于上市公司股东的净资产的比例为83.48%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为25,000万元；逾期债务对应的担保余额为0元，不存在涉诉担保，不存在因被判决败诉而应承担的担保。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二日

　　证券代码：000711        证券简称：京蓝科技        公告编号：2019-128

　　京蓝科技股份有限公司关于财务负责人变更、高级管理人员职务调整的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务负责人变更

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）董事会于2019年8月30日收到公司副总裁、财务负责人郭源源女士的辞职报告，郭源源女士因工作调整，申请辞去财务负责人职务，辞职后仍担任公司副总裁。截至本公告披露日，郭源源女士共计持有公司497,400股股份，其所持股份仍将按照相关法律法规进行锁定。

　　公司对郭源源女士在担任财务负责人期间的辛勤付出表示衷心的感谢。

　　为保证公司财务工作的顺利开展，经公司首席执行官提名，第九届董事会第十六次会议审议通过，聘任梁晋先生为公司财务负责人，任期至新一届的董事会召开之日止。

　　二、高级管理人员职务调整

　　根据公司实际情况，为进一步明确高级管理人员分工，提高综合管理水平，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，对部分高级管理人员职务进行调整，具体如下：

　　1、根据董事长提名，聘任吴春军先生为公司总裁，聘任后其不再担任公司首席执行官职务，同时公司取消首席执行官职位的设置。吴春军先生被聘任总裁后，任期至新一届董事会召开之日止。

　　2、公司同时对姜俐赜先生所任职务进行调整，根据董事长提名，聘任姜俐赜先生为公司执行总裁，聘任后其不再担任公司总裁职务，任期至新一届董事会召开之日止。

　　截至本公告披露日，吴春军先生、姜俐赜先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二日

　　证券代码：000711        证券简称：京蓝科技        公告编号：2019-129

　　京蓝科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●本次股东大会审议的《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

　　经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会定于2019年9月17日下午14：30时在公司会议室召开2019年第五次临时股东大会。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年9月17日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2019年9月16日至2019年9月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月16日15：00至2019年9月17日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年9月11日

　　7、出席对象：

　　(1)截至2019年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　《关于公司为乌兰察布市京蓝生态科技有限公司提供担保的议案》

　　公司分别于2019年4月9日、2019年4月23日召开第九届董事会第七次会议、2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司对外提供担保的议案》，公司为项目公司乌兰察布市京蓝生态科技有限公司（以下简称“乌兰察布生态”）向中国农业发展银行凉城县支行（以下简称“农发行凉城县支行”）申请的旅游扶贫中长期贷款提供担保，担保额度不超过人民币4亿元（含4亿元）。乌兰察布生态股权结构为：京蓝沐禾节水装备有限公司持有其80%股权、内蒙古联首旅游投资有限公司（以下简称“联首旅游投资”）持有其20%股权。

　　在上述额度内，乌兰察布生态向农发行凉城县支行申请了2.5亿元贷款，期限为180个月，公司为其提供连带责任保证担保，乌兰察布生态以凉城县卧佛山生态综合治理项目合同项下应收账款提供质押担保，并将名下4宗土地使用权提供抵押担保；乌兰察布生态向京蓝科技提供反担保。联首旅游投资作为项目公司政府方出资代表，其股东为乌兰察布市国有资产监督管理委员会，因内部审批流程周期较长，难以满足项目公司此次融资工作时间要求，因此未能按照其持股比例提供同比例担保，亦未向公司提供反担保。

　　根据深圳证券交易所相关规则，公司就本次担保事项重新履行审议程序。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2)法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年9月16日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2019年9月16日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711

　　传真：010-64740711-8062

　　联系人：田晓楠

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年九月二日

　　附件1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

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　　授权委托书签发日期：2019年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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