亚世光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告|亚世光电_新浪财经

原标题：亚世光电股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电公告编号：2019-035

　　亚世光电股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2019年8月7日以通讯形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2019年8月10日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；

　　4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司在香港投资设立全资子公司，并授权董事长具体办理设立香港子公司的相关手续。

　　详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-036）。

　　2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任耿素芳女士为审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。耿素芳女士简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月12日

　　附件：耿素芳女士的《个人简历》

　　耿素芳，女，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁广播电视大学电子专业，大专学历，工程师，注册会计师。2000年9月至2013年1月，任鞍山亚世光电显示有限公司（现鞍山亚世软件有限公司）财务部经理；2012年7月至今，历任亚世光电股份有限公司监事、监事会主席。

　　耿素芳女士未持有亚世光电股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。

　　证券代码：002952 证券简称：亚世光电公告编号：2019-036

　　亚世光电股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）根据经营发展需要，为更好地开拓国际市场业务，公司拟以总投资额300万港元在中国香港投资设立全资子公司和赢有限公司，用于开展与亚世光电股份有限公司主营业务有关的光电显示产品的海外市场开发和产品销售业务（具体以注册核准内容为准）。

　　2、董事会审议情况

　　2019年8月10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。

　　3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司基本情况

　　公司拟设立的香港全资子公司基本信息如下（相关信息最终以登记机关最终的核准信息为准）：

　　1、公司名称：和赢有限公司（英文名称： LINK WIN LIMITED）（暂定名）

　　2、注册地：中国香港