上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用  √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用  √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2019年上半年，围绕战略发展方向，公司积极推进既定战略目标及相关经营计划：

　　公司身处万亿母婴市场优质赛道，消费升级、育儿观念转变为行业市场成长带来长期驱动力。公司管理团队聚集主业，以渠道拓展和升级、品牌建设、商品结构优化、供应链优化等为主轴，较好地推进了主业快速发展。

　　报告期内，公司积极拓展直营门店规模，在华东区域加密布局，实现新开门店18家，主动淘汰8家不符合发展要求或盈利能力不佳的门店，净增10家，公司完成重庆泰诚51.72%股权的并购，增加其所属门店18家，公司将以重庆为中心，拓展西南市场业务，布局区域发展新机会，截至本报告期末，公司直营门店总规模达251家。公司对线上电子商务平台进行开发和整合，积极推进APP建设，通过开发APP新功能、升级画面触感、上线更丰富的商品、增添更多样的营销玩法、加强与异业合作等，持续提升电商平台交互体验感，增强平台消费黏性；公司开发的小程序借助微信海量级的用户平台，流量入口众多，便于商品的营销推广，截至本报告期末，公司电子商务平台销量取得快速增长。

　　报告期内，公司实现营业收入117,915.03万元，比上年同期增长15.92%，归属于上市公司股东的净利润6,228.73万元，比上年同期增长27.31%。其中，门店销售收入104,733.94万元，份额占比88.82%，收入同比增长17.23%；电子商务销售3,165.89万元，份额占比2.68%，收入同比增长87.11%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用  □不适用

　　依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计 第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》准则通知要求及公司管理资产的业务模式，公司将持有的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报调整为在其他权益工具投资类科目列报，后续公允价值变动及处置利得（损失）计入其他综合收益。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603214                   证券简称：爱婴室                  公告编号：2018-057

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　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年08月12日上午10:00在公司拼搏会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2019年半年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019—059）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019—060）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的公告》（公告编号：2019-061）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-062）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过《关于公司执行新金融准则有关科目调整的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于执行新金融准则有关科目调整的公告》（公告编号：2019-064）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-066）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月13日

　　证券代码：603214            证券简称：爱婴室           公告编号：2019-064

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于执行新金融准则有关科目

　　调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次对执行新金融准则有关科目进行调整，仅对有关财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果不产生影响。

　　一、本次会计科目调整概述

　　公司于2019年4月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》(          公告编号：2019-030)。公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），按要求执行新金融准则和新收入准则，并根据上述文件要求，编制公司的财务报表。

　　公司根据财政部新修订的金融工具相关准则，将持有的金融资产进行了分类，将持有的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报调整为在其他权益工具投资类科目列报，后续公允价值变动及处置利得（损失）计入当期损益。

　　公司于2019年8月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司执行新金融准则有关科目调整的议案》，公司根据实际业务情况及管理资产的业务模式，调整对持有的金融资产的分类，将“持有的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报调整为在其他权益工具投资类科目列报，后续公允价值变动及处置利得（损失）计入当期损益”调整为“持有的权益类投资由原在可供出售金融资产科目列报调整为在其他权益工具投资类科目列报，后续公允价值变动及处置利得（损失）计入其他综合收益”。

　　二、本次会计科目调整对公司的影响

　　公司本次对执行新金融准则有关科目进行调整，仅对有关财务报表项目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果不产生影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　独立董事意见：经核查，本次会计科目调整是公司根据实际业务情况及管理资产的业务模式执行的结果，符合《企业会计准则》及相关规定。不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司本次会计科目调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会意见：本次会计科目调整是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对公司执行新金融准则有关科目进行调整，调整后的会计科目能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计科目调整的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次科目调整。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月13日

　　证券代码：603214                   证券简称：爱婴室                  公告编号：2018-058

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年08月12日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　监事会审议认为，公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。

　　监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的公司2019年半年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　二、审议并通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　监事会审议认为，《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2019年半年度公司募集资金存放和使用情况。公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019—059）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会审议认为，根据《公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票15,000股。本次回购注销程序合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-062）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于公司执行新金融准则有关科目调整的议案》

　　监事会认为，本次会计科目调整是根据财政部2017年修订的新金融工具准则以及财政部2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司执行新金融准则有关科目进行调整，调整后的会计科目能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计科目调整的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次科目调整。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于执行新金融准则有关科目调整的公告》（公告编号：2019-064）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：603214                  证券简称：爱婴室                  公告编号：2018-059

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2019年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】319号）核准，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”、“公司”）于2018年3月向社会公开发行2,500万股人民币普通股(A 股)发行价格每股19.95元。募集资金总额为人民币498,750,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币411,521,768.26元。上述资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了安永华明（2018）验字第61098157_B01号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”〉与中国银行上海市长宁支行（账户开立行为中国银行长宁支行下属古北支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截止2019年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、截止2019年6月30日募集资金存放与使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况对照

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　2、募集资金先期投入及置换情况

　　2018年4月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 85,555,400.00元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构安信证券对该议案均发表了同意的意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2018年3月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了安永华明〔2018〕专字第61098157_B06号《上海爱婴室商务服务股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项鉴证报告》

　　截止2019年6月30日，公司募集资金投入项目建设具体进展情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2019年4月4日公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买现金管理的议案》，使用最高不超过16,000万元暂时闲置的募集资金进行购买具有安全性高、流动性好等特点的理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、监事会、保荐机构安信证券均出具了同意的意见。

　　4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，并于2018年4月28日对外发布了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号2018-008）。

　　公司变更募投项目“母婴产品营销网络建设”的实施地点，除此变更外，其他事项均无任何变更。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2019年08月13日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位：人民币元

　　■

　　证券代码：603214           证券简称：爱婴室         公告编号：2019-060

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》，拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为本公司2019年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证、募集资金审计、内部控制审计等服务，并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

　　安永华明在担任本公司审计机构服务过程中，勤勉尽责，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，为公司提高经营管理水平做出了贡献。

　　公司独立董事发表独立意见如下：经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，在对公司2018年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度审计工作的要求。我们同意继续聘请安永华明为公司2019年度审计机构，并同意公司董事会将《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月13日

　　证券代码：603214         证券简称：爱婴室         公告编号：2019-061

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：嘉善物流中心二期扩建项目。

　　●投资金额：项目预计投入资金106,032,963.58元，根据项目节点及进度，分批支付款项，预计至2023年12月份支付完毕。

　　●特别风险提示：

　　本项目建设期间，存在一定的不确定因素，存在建设工期延误的风险；项目建成后，评估验收环节较多，验收完成存在一定延误的风险。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于启动投资浙江嘉善物流中心二期扩建项目的议案》，该议案无需提交股东大会审议。相关投资计划介绍如下。

　　一、投资项目概述

　　公司下属子公司浙江爱婴室物流有限公司于2013年通过“招拍挂”形式获得地址位于浙江省嘉善县惠民街道隆全路19号2013G-10地块，总面积60亩，用于建设大型仓储物流中心。

　　公司出于投资回报和业务发展相匹配需要，对上述仓储物流中心分两期建设投入。嘉善物流中心一期项目（以下简称“一期项目”）于2016年1月1日正式投入运营，剩余29亩作为二期项目建设预留土地。

　　公司启动嘉善物流中心二期项目（以下简称“二期项目”）的建设。二期项目占地面积约9,160㎡,建筑面积约31,161㎡,层高不超过24米的两栋连体建筑。公司自2018年3月至今，对项目进行前期的论证、设计、准备工作，计划自2019年8月-2020年12月投入项目建设，2020年7月-2021年3月，进行建筑土建、设备安装调试、整体试运营，该项目预计投入资金106,032,963.58元，预计于2021年4月投入运营使用。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目基本内容

　　项目名称：嘉善物流中心二期扩建项目

　　建设内容：二期项目占地面积约9,160㎡,建筑面积约31,161㎡,层高不超过24米的两栋连体建筑。

　　实施主体：浙江爱婴室物流有限公司

　　项目地点：浙江省嘉善县惠民街道隆全路19号

　　（二）项目投资总额及进度

　　投资金额：项目预计总投资106,032,963.58元。其中，项目的论证、设计、准备等前期工作预算投入6,744,780.58元；建设预算为54,101,729元（土建预算为49,857,600元，其余为图纸设计、装修、配套工程、防雷施工、白蚁防治、工程审计等与基建相关的费用）；设备投入及后期运营预算为45,186,454元。

　　资金来源：自筹资金。

　　建设进度：计划于2019年9月启动，预计于2021年4月投入运营。

　　项目规格：本次项目采用先进的现代物流设施和管理体系。

　　三、项目投资对公司的影响

　　公司根据业务发展需要，启动二期项目的建设。二期项目建成后，嘉善物流中心一二期项目正式融为一体，可满足公司未来门店拓展和电商发展的战略需求；二期项目建成后，出货能力相比一期项目预计提升4.6倍，预计可满足每日4.5万箱的出货，支持公司年发货额76亿元；二期项目建成后，还将极大提升电商出货能力，首批投入可满足电商平台年出库额3亿元。该项目对公司迅速发展具有重要的战略意义。

　　四、特别风险提示

　　本项目建设期间，存在一定的不确定因素，存在建设工期延误的风险；项目建成后，评估验收环节较多，验收完成存在一定延误的风险。公司会积极跟进项目建设进度，协调解决项目建设过程中各环节遇到的困难。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月13日

　　证券代码：603214           证券简称：爱婴室        公告编号：2019-062

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●限制性股票回购数量：15,000股

　　●限制性股票回购价格：19.65元/股

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月12日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销1名原激励人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计15,000股。现将相关事项公告如下：

　　一、本次激励计划已履行的相关程序

　　1、2019年2月25日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

　　2、2019年2月25日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于核查〈公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会出具了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉的核查意见》。

　　3、2019年2月26日至2019年3月7日，公司将本次拟授予激励对象的名单在公司办公场所宣传栏、员工展示墙等醒目位置进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何疑问。2019年3月8日，公司监事会披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2019-017）

　　4、2019年3月13日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》、《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》、《关于授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2019-019）。

　　5、2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2019年4月25日为授予日，授予55名激励对象172万股限制性股票。

　　6、2019年6月14日，公司办理完成了2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予所涉及限制性股票的登记工作，并于2019年6月18日对外披露了《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2019-047）。

　　7、2019年8月12日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购曹晓敏已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议〈公司2019年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》中第九章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理规定，原激励对象曹晓敏因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

　　本次回购价格为限制性股票的授予价格（19.65元/股），用于本次回购的资金总额为294,750元，资金来源于公司自有资金。

　　三、预计回购前后公司股权结构的变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少15,000股，公司总股本将由101,700,000股变更为101,685,000股。

　　四、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定。我们一致认为，公司本次回购注销曹晓敏已授予但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定，审核程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。我们同意公司实施上述限制性股票的回购注销工作。

　　六、监事会意见

　　监事会审议认为，根据《公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授权但尚未解除限售的限制性股票15,000股。本次回购注销程序合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司2019年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　七、法律意见书结论性意见

　　北京安杰律师事务所律师认为，本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定；本次回购注销的原因以及回购注销数量、价格的确定符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月13日

　　证券代码：603214           证券简称：爱婴室          公告编号：2019-063

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知

　　债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年8月12日审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，由于曹晓敏已经离职，已不符合公司2019年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计15,000股，回购价格为19.65元/股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由101,700,000股变更为101,685,000股，公司注册资本也相应由101,700,000元减少为101,685,000元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销首次授予部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层。

　　2、联系人：唐先生

　　3、联系电话：021-68470177

　　4、传真号码：021-68470019

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年8月13日

　　证券代码:603214           证券简称:爱婴室          公告编号:2019-065

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　2019年半年度经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2019年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　■

　　二、已签约待开业门店情况

　　■

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　（一）营业收入分业态情况

　　■

　　（二）营业收入分大类情况

　　■

　　（三）主营业务分地区情况

　　■

　　注：以上数据中未包含其他业务收入6,544.01万元。

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　董事会

　　2019年8月13日

　　证券代码：603214          证券简称：爱婴室          公告编号：2019-066

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年8月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年8月28日14 点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层公司开拓会议室（一号会议室）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年8月28日

　　至2019年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2019年8月13日在《上海证券报》、《中国证券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn 刊登的相关公告。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2，包括子议案2.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

　　(1)自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡

　　及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有

　　代理人本人身份证和授权委托书。

　　(2)法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户

　　卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登

　　记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代

　　理人身份证。

　　(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、

　　证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人

　　身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位

　　法定代表人出具的授权委托书。

　　2.登记方式：

　　(1)登记时间：2019 年8月26日上午9：30－11：30下午1：30－5：00

　　(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层；(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

　　六、 其他事项

　　1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

　　2.会务联系信息：

　　联系人：唐先生、刘女士

　　联系电话：021-68470177

　　传真：021-68470019

　　邮政编码：200127

　　电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

　　特此公告。

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

　　2019年8月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月28日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　公司代码：603214                      　　　　　　　　　　        公司简称：爱婴室

　　上海爱婴室商务服务股份有限公司