山东宏创铝业控股股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

　　股票代码：002379   股票简称：宏创控股      公告编号：2019-038

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任新任总

　　经理的公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月12日收到公司总经理杨光厂先生提交的书面辞职申请。因个人原因，杨光厂先生申请辞去公司总经理职务。辞去以上职务后，杨光厂先生将继续担任公司董事及董事会提名、考核与薪酬委员会委员职务。

　　截止本公告日，杨光厂先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，杨光厂先生的辞职不会影响公司正常生产经营和管理。公司对杨光厂先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会核查及第四届董事会2019年第五次临时会议审议通过，同意聘任朱凯先生（简历见附件）为公司总经理，由其负责公司的日常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十三日

　　朱凯先生简历如下：

　　朱凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，本科学历，毕业于北京理工大学，工商管理专业，助理工程师。2007年6月至 2012 年5月先后任山东魏桥铝电有限公司行政劳资部、材料监督检验管理处、安全生产监督管理部办公室科员、科级科员。2012 年 5 月至 2015 年5月任山东魏桥铝电有限公司安监部安监二处处长。2015年5月至 2019年7月任山东魏桥铝电有限公司安全生产监督管理部副部长。2019年7月至 2019 年 8月任山东魏桥铝电有限公司公司安全生产监督管理部部长；2019年8月任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

　　朱凯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。亦不是失信被执行人。

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股      公告编号：2019－039

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第四届董事会2019年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第五次临时会议于2019年8月12日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年8月9日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　因个人原因，杨光厂先生申请辞去公司总经理职务。辞去以上职务后，杨光厂先生将继续担任公司董事及董事会提名、考核与薪酬委员会委员职务。

　　经公司董事会提名，公司提名委员会审查，公司同意聘任朱凯先生为公司总经理，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。(简历附后)

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第五次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司聘任总经理的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年八月十三日

　　朱凯先生简历如下：

　　朱凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1984 年，本科学历，毕业于北京理工大学，工商管理专业，助理工程师。2007年6月至 2012 年5月先后任山东魏桥铝电有限公司行政劳资部、材料监督检验管理处、安全生产监督管理部办公室科员、科级科员。2012 年 5 月至 2015 年5月任山东魏桥铝电有限公司安监部安监二处处长。2015年5月至 2019年7月任山东魏桥铝电有限公司安全生产监督管理部副部长。2019年7月至 2019 年 8月任山东魏桥铝电有限公司公司安全生产监督管理部部长；2019年8月任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理。

　　朱凯先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。亦不是失信被执行人。