北京首都开发股份有限公司第八届董事会第七十五次会议决议公告

　　股票代码：600376          股票简称：首开股份          编号：临2019-004

　　北京首都开发股份有限公司

　　第八届董事会第七十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十五次会议于2019年1月25日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事八名，实参会董事八名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立苏州首开安泰置业有限公司（暂定名）的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　2019年1月，公司以218,585万元人民币竞得苏州市高新区2018-WG-38号地块。为开发此地块，公司拟在苏州市高新区成立全资子公司苏州首开安泰置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本10,000万元人民币。

　　（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立苏州隆泰置业有限公司（暂定名）的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　2019年1月，公司与苏州茂久隆房地产咨询有限公司组成的联合体以40.62亿元人民币竞得苏州市吴中区2018-WG-40号地块。

　　为开发此地块，公司拟与苏州茂久隆房地产咨询有限公司共同组建项目公司苏州隆泰置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本10,000万元人民币，其中公司出资4,900万元人民币，占项目公司49%股权，苏州茂久隆房地产咨询有限公司出资5,100万元人民币，占项目公司51%股权。

　　（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京龙万华开房地产开发有限公司（暂定名）的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　2018年12月，公司与北京尚恒睿信商业运营管理有限公司、北京联华基业房地产开发有限公司、北京炎焱燚商业管理有限公司组成的联合体以204,000万元人民币竞得北京市顺义区高丽营镇于庄SY02-0103-6004、SY02-0103-6007地块R2二类居住用地使用权。

　　为开发此地块，公司拟与北京尚恒睿信商业运营管理有限公司、北京联华基业房地产开发有限公司、北京炎焱燚商业管理有限公司共同组建项目公司北京龙万华开房地产开发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本70,000万元人民币，其中公司出资18,200万元人民币，占项目公司26%股权；北京尚恒睿信商业运营管理有限公司出资17,500万元人民币，占项目公司25%股权；北京联华基业房地产开发有限公司出资16,800万元人民币，占项目公司24%股权；北京炎焱燚商业管理有限公司出资17,500万元人民币，占项目公司25%股权。

　　（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于成立北京怡和置业有限公司（暂定名）的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　2018年12月，公司与北京润置商业运营管理有限公司和北京建工地产有限责任公司组成的联合体以690,000万元人民币竞得北京市昌平区沙河镇七里渠南北村土地一级开发项目CP00-1600-0015等地块R2二类居住用地、B4综合性商业金融服务业用地使用权。

　　为开发此地块，公司拟与北京润置商业运营管理有限公司和北京建工地产有限责任公司共同组建项目公司北京怡和置业有限公司（暂定名，最终以工商部门核准名称为准），注册资本264,000万元人民币，其中公司出资87,120万元人民币，占项目公司33%股权；北京润置商业运营管理有限公司出资87,120万元人民币，占项目公司33%股权；北京建工地产有限责任公司出资89,760万元人民币，占项目公司34%股权。

　　（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担保的议案》

　　北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,000万元人民币、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资1,900万人民币，北京福睿科技有限公司出资350万元人民币，由总经理出资750万元人民币，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。寸草有限公司主要提供连锁化养老机构服务。

　　为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1,000万人民币贷款，期限1年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

　　公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

　　2018年5月10日，公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为寸草公司申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

　　股东大会时间另行通知。

　　详见《公司对外担保公告》（临2019-005号）。

　　（六）以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为福州市鸿腾房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　福州市鸿腾房地产开发有限公司（以下简称“鸿腾公司”）为公司参股子公司，公司通过厦门兆淳置业有限公司持有其16.5%的权益。鸿腾公司主要开发福州市晋安区战坂路南侧，地铁一号线新店车辆基地上盖开发地块（2017-25号）项目。

　　为满足项目建设资金需求，鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35亿元人民币贷款，期限5年。担保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比例计算，提供5.775亿元担保。

　　公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

　　2018年5月10日，公司召开的2017年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次向鸿腾公司提供担保，在年度股东大会授权范围内，本次担保无须提请公司股东大会审议。

　　详见《公司对外担保公告》（临2019-006号）。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份           编号：临2019-005

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）

　　● 被担保人：北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）

　　● 本次担保金额：壹仟万元（小写人民币￥：1,000万元）人民币。

　　● 寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给城开集团作为反担保。

　　● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

　　一．担保情况概述

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十五次会议于2019年1月25日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1,000万人民币贷款，期限1年，由公司全资子公司城开集团提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

　　公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

　　二．被担保人基本情况

　　北京首开寸草养老服务有限公司由公司与北京寸草关爱管理咨询有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为伍仟万元人民币，其中公司出资贰仟万元人民币、北京寸草关爱管理咨询有限公司出资壹仟玖佰万人民币，北京福睿科技有限公司出资叁佰伍拾万元人民币，由总经理出资柒佰伍拾万元人民币，该股权为预留给管理层股权，暂由总经理代持。四方股权比例为40%：38%：7%：15%。北京首开寸草养老服务有限公司主要提供连锁化养老机构服务。

　　北京首开寸草养老服务有限公司注册地址：北京市朝阳区安慧里一区甲12号4层401室；法定代表人：王小龙；类型：其他有限责任公司；主要经营范围：集中养老服务等。

　　截至2018年9月30日，寸草公司资产总额17,543,766..90元，负债总额为15,206,240.64元，其中流动负债总额为14,806,240.64元，营业收入4,874,603.03元，净利润为

　　-4,643,264.26元，净资产2,337,526.26元。

　　三．担保协议的主要内容

　　为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1,000万人民币贷款，期限1年，由公司全资子公司城开集团提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

　　四．董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款，用于养老院项目的装修改造和设备购置，由本公司提供壹仟万元（小写人民币￥：1,000万元）人民币担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届七十五次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

　　为对所管理养老院项目进行装修改造和设备购置，寸草公司拟向中国工商银行北京新街口支行申请1,000万人民币贷款，期限1年，由公司全资子公司城开集团提供全额全程担保，寸草公司其他股东以其所持有的寸草公司股权质押给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

　　公司为其申请融资提供担保是为了支持其养老院项目进行装修改造和设备购置，公司持有被担保公司40%的股权，且被担保公司经营稳定，业务量持续增加，预期收益将稳步增长，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第七十五次会议审议。

　　五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零玖亿零陆佰肆拾壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额3,090,641.62万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的103.87%。

　　本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾陆亿零柒佰柒拾肆万贰仟玖佰贰拾元（小写金额1,460,774.29万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的49.10%。

　　截至公告披露日，本公司对北京首开寸草养老服务有限公司的担保总额为陆佰伍拾万元（小写金额650万元）人民币（不含本次担保）。

　　本公司无逾期对外担保情况。

　　六．备查文件目录

　　1、北京首都开发股份有限公司第八届第七十五次董事会决议。

　　2、寸草公司2018年9月30日财务报表。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份           编号：临2019-006

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：福州市鸿腾房地产开发有限公司（以下简称“鸿腾公司”）

　　● 本次担保金额：伍亿柒仟柒佰伍拾万元（小写人民币￥：5.775亿元）人民币。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

　　一．担保情况概述

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十五次会议于2019年1月25日召开，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　为满足项目建设资金需求，公司参股子公司鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35亿元人民币贷款，期限5年。担保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比例计算，提供5.775亿元担保。

　　公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交公司第八届董事会第七十五次会议审议。

　　二．被担保人基本情况

　　鸿腾公司为公司参股子公司，公司通过厦门兆淳置业有限公司持有其16.5%的权益。鸿腾公司主要开发福州市晋安区战坂路南侧，地铁一号线新店车辆基地上盖开发地块（2017-25号）项目。

　　鸿腾公司注册地址：福建省福州市晋安区新店镇磐石路盘南小区D座302室；法定代表人：蒋贤海；注册资本：1,000万元人民币；类型：有限责任公司；主要经营范围：房地产开发与销售。

　　截至2018年12月31日，鸿腾公司资产总额5,793,907,060.13元，负债总额为5,812,151,156.27元，其中流动负债总额为5,812,151,156.27元，营业收入 0元，净利润为

　　-28,244,240.86元，净资产为-18,244,096.14元。

　　鸿腾公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，鸿腾公司房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

　　三．担保协议的主要内容

　　为满足项目建设资金需求，公司参股子公司鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35亿元人民币贷款，期限5年。担保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比例计算，提供5.775亿元担保。

　　四．董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意鸿腾公司向中国建设银行福州市城北支行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35亿元人民币贷款，期限5年。担保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比例计算，提供5.775亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届七十五次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

　　为满足项目建设资金需求，公司参股子公司鸿腾公司拟向中国建设银行福州市城北支行及中国银行福州市晋安支行组成的银团申请不超过35亿元人民币贷款，期限5年。担保方式为鸿腾公司各方股东按照股权比例提供全额全程担保，公司按16.5%权益比例计算，提供5.775亿元担保。

　　公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司16.5%的权益，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第七十五次会议审议。

　　五．累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为叁佰零玖亿零陆佰肆拾壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额3,090,641.62万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的103.87%。

　　本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾陆亿零柒佰柒拾肆万贰仟玖佰贰拾元（小写金额1,460,774.29万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的49.10%。

　　截至公告披露日，本公司对鸿腾公司的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

　　本公司无逾期对外担保情况。

　　六．备查文件目录

　　1、北京首都开发股份有限公司第八届第七十五次董事会决议。

　　2、鸿腾公司2018年12月31日财务报表。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2019年1月25日