深圳市星源材质科技股份有限公司关于第一

　　证券代码：300568        证券简称：星源材质 公告编号：2019-004

　　深圳市星源材质科技股份有限公司关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月5日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2017年12 月 21 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市星源材质科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），并委托云南国际信托有限公司设立“云南国际信托有限公司－星源材质员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“星源材质员工持股计划集合资金信托计划”），通过二级市场购买（含大宗交易、协议转让）等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。具体内容详见公司分别于2017年12月6日、2017年12月21日及2017年12月28日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》的相关要求，现将本次员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划持有股份情况

　　公司于2018年2月2日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》。截止2018年2月2日，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计买入公司股票2,163,698股，约占公司总股本的1.1269%，累计成交金额为人民币56,025,247.46元，成交均价为人民币25.89元/股。截止2018年2月2日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买；公司第一期员工持股计划所购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2018年2月3日至2019年2月2日。

　　二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排

　　员工持股计划锁定期届满后，“星源材质员工持股计划集合资金信托计划”将根据市场情况通过二级市场交易等法律法规许可的方式卖出其持有的全部公司股票。

　　三、员工持股计划的存续期、变更和终止

　　1、员工持股计划存续期限

　　（1）员工持股计划的存续期为24个月（即自2018年1月5日至2020年1月4日），自股东大会审议通过本次员工持股计划及员工持股计划成立之日起计算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。如相关法律、法规、规范性文件对标的股份出售的限制导致标的股票无法在存续期届满前全部变现的，以及股票流动性不足导致股票未在存续期届满前全部变现的，或持有人会议决定延期的，员工持股计划的存续期限相应延期。

　　（2）延长员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划持有人会议同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（3）提前终止员工持股计划存续期限的，应经员工持股计划持有人会议同意，并提交公司董事会审议通过。

　　2、员工持股计划的变更

　　在本持股计划的存续期内，若本持股计划的资金来源、股票来源、管理模式等发生变更，须经出席持有人会议有效表决权的半数以上通过，并经公司董事会审议通过方可实施。

　　3、员工持股计划的终止

　　（1）员工持股计划的存续期届满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

　　（2）本次员工持股计划锁定期届满之后，其信托计划资产均为货币资金时，持股计划可提前终止。

　　（3）本次员工持股计划的存续期届满后30个交易日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2019年1月28日

　　证券代码：300568        证券简称：星源材质     公告编号：2019-005

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于签订日常经营合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同风险提示

　　1、本合同于2019年1月28日签订，各方签字盖章即生效。

　　2、双方合作期限为1年，自2019年1月1日至2019年12月31日。

　　3、该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　4、合同履行对公司2019年度经营成果将产生积极影响。

　　5、 本合同相关内容由于涉及商业秘密，公司在允许的范围内披露相关信息。

　　二、合同签署概况

　　2019年1月28日，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）与孚能科技(赣州)有限公司（以下简称“孚能科技”）签订了合作协议，协议确定了2019年度锂电池隔膜产品的采购计划、采购单价等具体要素。

　　三、交易对手方情况

　　1、基本情况

　　公司名称：孚能科技（赣州）有限公司

　　统一社会信用代码：913607006984663896

　　法定代表人：王瑀

　　注册资本：85,264.238123万人民币

　　成立日期：2009年12月18日

　　住所：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧

　　经营范围：锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车储能及管理系统的研发、生产、销售；马达、驱动器、大功率POWER IC、电力电子元器件等驱动马达及控制模块的研发、生产、销售；电动车传动系统、电动空调系统、电动转向系统、电动刹车系统、发电系统、电力转换系统等电动车辅助系统的研发、生产、销售；及其他锂电池产品和相关产品的研发、生产、销售。锂电池正负极材料、电解液、隔膜纸等的研发、生产、销售；废旧锂电池的回收和再利用的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　孚能科技是中国知名动力锂电池生产厂商，在国内软包动力锂电池领域具有突出的行业地位，并为国内外诸多新能源车型提供动力电池系统配套。

　　2、关联关系说明：孚能科技与星源材质不存在关联关系。最近三年，公司与孚能科技的合作处于产品认证过程，发生的购销金额占当年购销比重均低于1%。

　　3、履约能力分析：孚能科技信誉良好，结合其信用状况及支付能力，公司认为其具备良好的履行合同义务的能力。截止本公告日，公司不存在对孚能科技的逾期应收账款。

　　四、合同的主要内容

　　1、合同双方

　　甲方：孚能科技（赣州）有限公司

　　乙方：深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2、合作内容

　　（1）根据双方共同承认的《采购技术规范》等，甲方向乙方发送锂电池隔膜产品的采购订单，乙方保质保量向甲方提供该产品。

　　（2）根据双方的市场定位、战略规划，亦可开展技术、资金、市场等方面的战略合作。

　　3、合作期限

　　（1）双方合作期限为1年，自2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（2）合作截止日前一个月内，双方或任何一方提出继续合作意愿，经双方充分协商后，可重新签订合作协议。

　　4、产品供货保证

　　（1）双方约定2019年度锂电池隔膜产品保供需求为不少于4,000万平方米，因市场、客户需求、国家政策等因素的影响，年度采购总量允许有20%以内的调整。

　　（2）甲方向乙方提供未来3个月的产品需求计划，在协议期内，乙方应优先确保甲方的需求量。

　　5、商务条件及结算方式

　　双方对产品定价标准、结算币种、结算周期以及支付方式等进行了约定。

　　6、违约责任

　　双方约定，如因生产计划或客户需求调整等因素，造成未用完的余数允许暂放乙方，甲方在一定期限内处理完。因乙方产能有限、产品质量异常等因素造成未能履行协议，造成所有的直接和间接损失，都由乙方承担。

　　五、合同履行对公司的影响

　　1、该协议属于公司日常经营合同，若该协议保供量全部执行，预计合同金额约为1.02 亿元，预计将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。

　　2、本次签署的合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对孚能科技产生依赖。

　　3、此次合作将为公司与孚能科技后续更加全面深入合作提供良好的基础。

　　六、合同履行风险提示

　　1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　2、合同履行过程中，可能存在合同因市场原材料单价、加工成本等发生变化的因素，影响实际收益的风险。

　　3、公司将根据合同履行情况及时披露相关信息，同时公司将在定期报告中披露该合同的履行情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　七、备查文件

　　双方签署的合作协议。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2019年1月28日