吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临2019-012号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2019 年第二次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2019年第二次临时董事会会议通知于2019年1月25日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2019年1月28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司申请流动资金借款等事宜的议案：

　　鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款8亿元，期限1年；同意继续以公司持有的东北证券股份有限公司9,200 万股股权为质押标的，与江海证券有限公司进行股票质押式回购交易延期，融资金额为人民币 3.88亿元，延期至2019年11月20日，具体交易要素以公司向江海证券有限公司提交的《客户延期购回申请书》为准。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

　　根据公司及所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元提供连带责任保证；同意亚泰医药集团有限公司（原吉林亚泰集团医药投资有限公司）以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司90.74%股权（41,196.58万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董     事     会

　　二O一九年一月二十九日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2019-013号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　●  根据公司及所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元提供连带责任保证；同意亚泰医药集团有限公司（原吉林亚泰集团医药投资有限公司）以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司90.74%股权（41,196.58万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司及所属子公司经营需要，同意为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信4亿元、3亿元提供连带责任保证；同意亚泰医药集团有限公司（原吉林亚泰集团医药投资有限公司）以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司90.74%股权（41,196.58万元）为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款8亿元提供质押担保。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、长春亚泰热力有限责任公司

　　注册地：长春市南湖大路

　　法定代表人：陈继忠

　　经营范围：建筑材料、五金、钢材、电器机械及器材批发零售等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2017年12月31日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为1,869,398,946.13元，总负债为1,697,829,509.94元，净资产为171,569,436.19元，2017年实现营业收入382,806,213.25 元，净利润-84,019,542.54 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，长春亚泰热力有限责任公司总资产为1,336,521,469.83元，总负债为1,212,226,368.62元，净资产为124,295,101.21元，2018年1-9月实现营业收入255,489,394.21元，净利润-47,274,334.98元（以上数据未经审计）。

　　2、吉林大药房药业股份有限公司

　　注册地：长春市大经路

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权

　　截止2017年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,754,704,993.75 元，总负债为 2,165,011,564.98 元，净资产为589,693,428.77 元，2017年实现营业收入1,300,934,616.16 元，净利润42,927,779.22 元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,099,989,730.09 元，总负债为3,491,968,701.62元，净资产为608,021,028.47 元，2018年1-9月实现营业收入1,182,635,082.94 元，净利润21,430,799.70 元（以上数据未经审计）。

　　3、吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　注册地：吉林省长春市

　　法定代表人：宋尚龙

　　经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营等

　　截止2017年12月31日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为58,189,544,405.98元，总负债为39,070,491,129.28元，净资产为19,119,053,276.70元，2017年实现营业收入17,654,682,882.78元，净利润1,919,700,813.59元（以上数据已经审计）。截止2018年9月30日，吉林亚泰（集团）股份有限公司总资产为       56,862,274,871.56 元，总负债为37,815,903,505.02 元，净资产为  19,046,371,366.54 元，2018年1-9月实现营业收入    9,965,963,331.44 元，净利润61,237,861.14元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,453,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的97.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2019年第二次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一九年一月二十九日