证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-4

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　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2019年1月28日（星期一）下午15:30时；

　　网络投票时间为2019年1月27日——2019年1月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年1月28日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日15:00——2019年1月28日15:00期间任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武汉三特索道集团股份有限公司1号会议室。

　　3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

　　4. 召集人：公司董事会。

　　5. 股权登记日：2019年1月23日（星期三）。

　　6. 主持人：公司董事长卢胜先生。

　　7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1．股东出席的总体情况

　　出席会议的股东和股东授权委托代表共计23人，代表公司有表决权的股份数为54,246,437股，占公司有表决权股份总数的39.1200%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东和股东授权委托代表3人，代表公司有表决权的股份数为45,717,200股，占公司有表决权股份总数的32.9691%。通过网络参与投票的股东20人，代表公司有表决权的股份数为8,529,237股，占公司有表决权股份总数的6.1509%。

　　2．中小股东出席情况

　　出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计21人，代表公司有表决权的股份数为8,721,837股，占公司有表决权股份总数的6.2898%。

　　其中：

　　出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表1人，代表公司有表决权的股份数为192,600股，占公司有表决权股份总数的0.1389%。通过网络参与投票的中小股东20人，代表公司有表决权的股份数为8,529,237股，占公司有表决权股份总数的6.1509%。

　　3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提案做出表决：

　　审议通过《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》。

　　表决情况：同意19,481,142股，占出席本次会议有效表决权股份的99.9795%；反对4,000股，占出席本次会议有效表决权股份的0.0205%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,717,837股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9541%；反对4,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的0.0459%；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份的0%。

　　公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司持有公司股份34,761,295股，为交易对手方的控股股东，作为关联股东对本提案回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、施汉锋验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．《武汉三特索道集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年1月29日