株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告_新浪财经

株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

中国证券报

　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团公告编号：2018-048

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2018年12月10日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

　　（三）召开董事会会议的时间：2018年12月13日

　　召开董事会会议的方式：通讯表决方式

　　（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。

　　（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生

　　列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于控股子公司关联交易的议案。

　　3票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

　　相关情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司关联交易的公告》，公告编号：2018-049。

　　公司关联董事黄忠民先生、刘朗明先生、刘文德先生、李雄姿先生、余强国先生对此议案进行了回避表决。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月13日

　　证券代码：600961 证券简称：株冶集团公告编号：2018-049

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　关于控股子公司关联交易的公告

　　重要提示：

　　● 本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。

　　● 关联董事在公司第六届董事会第十五次会议表决关联交易议案时回避表决。

　　一、关联交易基本情况

　　公司控股子公司湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）拟将在湖南省衡阳市常宁水口山镇水口山经济开发区新建的10万吨电铅及稀贵系统资产租赁给水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山公司”）运营，租赁期限为一年，租赁费1800万元/年。该项租赁交易已经株冶有色股东会审议通过。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联关系介绍

　　由于公司与水口山公司的控制人同为湖南有色金属控股集团有限公司，水口山公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。依照《上海证券交易所股票上市规则》，公司与水口山公司年度累计交易额在3000万元以下，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）关联人基本情况

　　1、出租方：湖南株冶有色金属有限公司

　　法定代表人：黄忠民

　　注册资本：240,000万元

　　经营范围：国家法律法规允许的产业投资；有色金属冶炼及综合回收；有色金属产品及相关产品的贸易；生产、销售工业硫酸；余热发电的生产及销售；氧、氨的生产及采购；冶炼渣料和其它固体危废渣的回收利用及销售；仓储和租赁业务；技术咨询与服务；研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：湖南省衡阳市常宁市水口山镇新华村

　　控股股东：株洲冶炼集团股份有限公司

　　2、承租方：水口山有色金属有限责任公司

　　法定代表人：王明辉

　　注册资本：155,000万元

　　经营范围：有色金属采选、冶炼；氧化锌、硫酸、硫酸锌、铍、铜、锆系列产品、金属材料制造销售；建筑安装；机械维修；烟尘、炉料回收销售；机电产品、建筑材料销售；汽车、船舶运输；货物中转；汽车修理；水电转供；住宿、饮食、体育、文化、娱乐服务；物业管理；五金交电、化工原料、日用百货零售；食品加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；金属物料分析化验、计量检测、境外期货业务；工业氧气、氮气生产销售；三氧化二砷生产；电池材料及电池、有色金属及合金材料、金属原器件的生产、加工、销售；购销中介服务.（安全生产许可证有效期至2020年12月4日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：常宁市水口山镇渡口路19号

　　控制人：湖南有色金属控股集团有限公司

　　三、关联交易标的的基本情况

　　交易标的为株冶有色新建的10万吨电铅及稀贵系统资产，具体范围、名称及数量由双方共同清点登记造册并签字盖章确认。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）交易的主要内容

　　1、租赁期限：租赁期限为一年，租期起始时间为该系统交工验收第10日起（若后续子项目未按期交工，由双方协商处理），租赁期限届满后由双方视项目运行情况再行商定后续的安排，后续安排以保障上市公司中小股东利益为原则。

　　2、租赁资产交付：于该系统交工验收之日开始起将约定的资产移交给水口山公司管理经营。

　　3、租金及支付方式：

　　（1）年租金共计人民币1800万元。

　　（2）年租金分二期支付，其中于水口山公司接受租赁资产之日支付我公司租金人民币900万元；在水口山公司接受我公司租赁资产180天之日再支付我公司租金人民币900万元。

　　（3）株冶集团铅精炼项目预计固定资产投资4.28亿元，规划2019年7月前为试生产期，下半年起力争达标达产，拟订2019年6月转固，综合核算资金成本、折旧费用及运营经济性，经双方协商租赁费用第一年为1800万合乎试生产期业绩目标。