深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-069

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召集、召开和出席情况

　　1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月13日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年12月12日15：00，结束时间为2018年12月13日15：00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日（2018年12月6日）持有公司股份的股东或其代理人；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室。

　　8、本次股东大会出席情况如下：

　　（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计15名，代表公司股份97,329,350股，占公司有表决权股份总数的73.71%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计10名，代表公司股份6,110,950股，占公司有表决权股份总数的4.63%。

　　（2）现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共13名，代表公司股份97,316,900股，占公司有表决权股份总数的73.70%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东共2名，代表公司股份12,450股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（其中特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过，普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：

　　特别决议案

　　1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

　　同意公司将8名已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票回购，本次限制性股票的回购数量和回购价格参照公司2017年限制性股票激励计划进行了调整，调整后的回购数量为17.42万股，回购价格为12.6650元/股。

　　普通决议案

　　2、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

　　同意肖艳女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：胡光建律师、罗雪珂律师

　　3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月14日

　　附件：决议案投票结果

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　　注：A股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-070

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的减资公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于2018年12月13日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2018年第一次临时股东大会决议，公司将对8名已离职激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的17.42万股限制性股票进行回购注销的处理，具体内容详见公司于2018年10月23日、2018年12月14日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由132,035,930股减少至131,861,730股，公司注册资本将由132,035,930元减少为131,861,730元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告！

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月14日

　　证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-071

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日，在公司16楼会议室以现场及通讯表决方式召开第二届监事会第十八次会议，会议通知已于2018年12月10日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由全体监事共同推举的王建国先生召集和主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举王建国先生担任公司第二届监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十八次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月14日