内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600863           证券简称：内蒙华电     公告编号：临2018-066

　　转债代码：110041       转债简称：蒙电转债

　　转股代码：190041       转股简称：蒙电转股

　　债券代码：136917       债券简称：18蒙电Y1

　　债券代码：136918       债券简称：18蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2018年11月27日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯形式召开,于2018年12月10日形成决议。

　　（四）公司董事12人，参加表决12人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案》。

　　因工作原因，李向良先生申请辞去公司董事、董事长；战略委员会委员及主任职务，辞职申请自新任董事选举产生后生效。董事会提名彭勇先生为公司董事候选人，提请股东大会选举。（董事候选人简历附后）

　　会前，公司董事会提名委员会及独立董事对提名人的任职资格和简历进行了审核，认为公司董事候选人彭勇先生具备法律、法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必须的能力。

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议批准了公司《关于转让内蒙古乌达莱新能源有限公司25%股权的议案》。

　　截至目前,公司持有内蒙古乌达莱新能源有限公司(以下简称“乌达莱新能源公司”)25%的股权,公司全资控股子公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司持有乌达莱新能源公司35%的股权，中船海装（北京）新能源投资有限公司持有乌达莱新能源公司40%的股权。为了便于施行专业化管理,理顺法人治理结构，加快推进项目建设，公司将持有内蒙古乌达莱新能源有限公司25%的股权转让给全资控股子公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司。

　　会前，公司董事会战略委员会审核了该议案，认为上述事项的开展，符合公司未来经营发展需要，便于施行专业化管理,理顺法人治理结构，加快推进项目建设。

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了公司《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议批准了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　　股东大会召开时间详见公司临2018-068号公告。

　　董事候选人简历：

　　彭勇：男，汉族，1970年11月出生，四川眉山籍，本科学历，工商管理硕士，高级工程师，1992年8月参加工作，2000年6月加入中国共产党。

　　工作经历：历任华能珞璜电厂检修部作业组长、代理班长，华能重庆分公司（电厂）行政部创一流办干部，华能重庆分公司（电厂）行政部副主任、团委书记，华能重庆分公司（电厂）行政部主任、团委书记，华能重庆分公司（电厂）厂长助理兼行政部主任，华能重庆珞璜发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）重庆分公司副总经理、党组成员，华能重庆珞璜发电有限责任公司（电厂）副总经理（副厂长）、党委委员，中国华能集团公司（华能国际电力股份有限公司）重庆分公司副总经理、党组成员，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，华能集团技术创新中心副主任、党组成员兼基建办主任，中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，中国华能集团公司人才基地建设管理中心主任，中国华能集团公司清洁能源技术研究院有限公司副总经理（副院长）、党组成员，华能置业有限公司总经理、党组成员，华能集团公司人才基地建设管理中心主任，华能置业有限公司总经理、党组副书记、华能集团公司人才基地建设管理中心主任，华能置业有限公司总经理、党组副书记，华能综合产业公司总经理，华能集团人才基地建设管理中心主任，华能黑龙江发电有限公司执行董事、党组书记，华能黑龙江发电有限公司执行董事、党委书记。现任北方联合电力有限责任公司总经理、党委副书记。

　　兼职情况：无其他单位兼职情况。

　　关联关系：北方联合联电有限责任公司持有内蒙华电56.91%股权，提名董事彭勇现任北方联合电力有限责任公司总经理、党委副书记，与内蒙华电存在关联关系。

　　持股情况：根据提名董事本人申报，不持有内蒙华电600863股票。

　　处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。

　　特此公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十一日

　　证券代码：600863           证券简称：内蒙华电       公告编号：临2018-067

　　转债代码：110041       转债简称：蒙电转债

　　转股代码：190041       转股简称：蒙电转股

　　债券代码：136917       债券简称：18蒙电Y1

　　债券代码：136918       债券简称：18蒙电Y2

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）召开本次会议的通知及资料于2018年11月27日以电子邮件、书面方式送达。

　　（三）本次会议以通讯形式召开,于2018年12月10日形成决议。

　　（四）公司监事6人，参加表决6人。

　　二、监事会会议审议情况

　　以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议批准了公司《关于转让内蒙古乌达莱新能源有限公司25%股权的议案》。监事会认为：公司将持有内蒙古乌达莱新能源有限公司25%的股权转让给全资控股子公司内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司，符合公司未来经营发展需要，便于施行专业化管理,理顺法人治理结构，加快推进项目建设。

　　特此公告

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

　　二〇一八年十二月十一日

　　证券代码：600863           证券简称：内蒙华电          公告编号：2018-068

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

　　关于召开2018年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年12月27日 10点 00分

　　召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年12月27日

　　至2018年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，相关公告将披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2018年12月26日（星期三），8:30-17:00。

　　（如以传真或邮寄方式登记，请将登记材料不晚于2018年12月26日送达。）

　　（二）登记地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

　　董事会与法务办公室。

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持股东帐户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，应持股东帐户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。

　　六、 其他事项

　　公司地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

　　邮编：010020

　　联系电话：0471-6228693

　　邮箱：nmhd@nmhdwz.com

　　传真：0471-6228410

　　联系人：阿力亚

　　本次股东大会会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月27日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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