苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告|金螳螂_新浪财经

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

中国证券报

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2018-047

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年10月30日发出通知并于2018年11月19日至2018年11月20日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年11月20日（星期二）下午 14:30在公司总部大楼六楼会议室召开；2018年11月20日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2018年11月19日下午15:00 至 2018年11月20日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。

　　会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司董事王汉林先生因出差未能亲自出席会议，委托公司董事曹黎明先生代为出席并签署会议决议等相关文件；公司董事朱明先生因出差未能亲自出席会议，委托公司董事施国平先生代为出席并签署会议决议等相关文件；公司监事朱盘英女士因工作原因未能亲自出席会议，委托公司监事钱萍女士代为出席并签署会议决议等相关文件。公司其他董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　出席本次股东大会表决的股东及股东的授权代表共计31人，代表股份1,412,822,412股，占公司有表决权股份总数的53.4490%，其中中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东及其一致行动人)的股东及股东的授权代表28人,所持有表决权的股份120,908,503股,占公司有表决权股份总数的4.5741%。

　　1、参与现场会议表决的股东及股东授权代表4人，代表股份总数1,291,914,209股，占公司有表决权股份总数的48.8749％。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计27人，代表股份120,908,203股，占公司有表决权股份总数的4.5741%。

　　本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东的授权代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，表决结果如下

　　1、审议《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,411,584,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对1,237,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0876％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意119,670,523股，占出席会议中小股东所持股份的98.9761％；反对1,237,980股，占出席会议中小股东所持股份的1.0239％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　所有关联股东已对本议案回避表决。本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

　　总表决情况：

　　同意1,411,584,432股，占出席会议所有股东所持股份的99.9124％；反对1,008,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0714％；弃权229,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意119,670,523股，占出席会议中小股东所持股份的98.9761％；反对1,008,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.8345％；弃权229,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1894％。

　　4、审议《关于对子公司承接业务提供担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意1,412,588,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权229,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0162％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意120,674,403股，占出席会议中小股东所持股份的99.8064％；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0042％；弃权229,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1894％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问上海秉文律师事务所指派居兆律师、王玉律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司参会董事签字的2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海秉文律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二〇一八年十一月二十日

　　证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2018-048

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29日召开第五届董事会第十二次临时会议审议通过《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2018 年10月30日对外公开披露。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 4 号：股权激励》的相关要求，公司针对激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕知情人做了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对本次股权激励计划的内幕知情人卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018年4月27日—2018年10月29日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2018年11月8日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，公司核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

　　三、结论

　　经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人存在利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有核查对象均遵守了《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》的有关规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》（业务单号：114000024191）；

　　2、《股东股份变更明细清单》（业务单号：114000024191）。

　　特此公告。