江苏保千里视像科技集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600074    证券简称：*ST保千     公告编号：2018-107

　　债券代码：145206           债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2018年11月13日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2018年11月16日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事5人。会议经全体董事推举，由丁立红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案

　　周培钦先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会召集人及董事会审计委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。现选举丁立红先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。丁立红先生简历详见附件。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过关于选举公司第八届董事会战略委员会召集人的议案

　　根据公司《董事会战略委员会工作实施细则》，为保证公司第八届董事会战略委员会的正常运作，现选举公司董事长丁立红先生为第八届董事会战略委员会召集人。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案

　　根据公司《董事会审计委员会工作实施细则》，为保证公司第八届董事会审计委员会的正常运作，现选举公司董事长丁立红先生为第八届董事会审计委员会委员。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月16日

　　附件：

　　丁立红先生简历

　　丁立红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大专学历。曾任广东韶能集团股份有限公司董事，深圳日昇创沅资产管理有限公司董事长，深圳升恒昌惠富实业有限公司执行董事，深圳市雷伊实业有限公司执行董事，雅安正兴汉白玉股份有限公司董事，广东舜喆（集团）股份有限公司（原广东雷伊（集团）股份有限公司）董事长、总裁，公司第七届董事会董事。现任上海云朋网络科技有限公司执行董事，公司第八届董事会董事。

　　证券代码：600074    证券简称：*ST保千      公告编号：2018-108

　　债券代码：145206         债券简称：16千里01

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、原董事长辞职

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月16日收到周培钦先生的书面辞职报告。周培钦先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长职务,同时不再担任董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，书面辞职报告自送达董事会之日生效。上述辞职生效后，周培钦先生将继续在公司担任董事职务。

　　周培钦先生辞职后仍为公司实际控制人。周培钦先生辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，亦不会影响董事会正常运作。

　　公司董事会对周培钦先生担任董事长期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、选举新任董事长

　　2018年11月16日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了关于选举公司董事长的议案，选举丁立红先生为公司董事长，任期为自当选之日起至第八届董事会届满。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

　　公司目前尚未聘任董事会秘书。第八届董事会选举完成后，暂由原董事长周培钦先生代行董事会秘书职责。现由于周培钦先生已辞去董事长职务，将暂由新任董事长丁立红先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书。

　　特此公告。

　　江苏保千里视像科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年11月16日