因违反规定办理结汇、售汇业务等 渣打银行北京分行被外汇局罚款271万元

因违反规定办理结汇、售汇业务等 渣打银行北京分行被外汇局罚款271万元
2023年06月30日 09:49 金融一线

  6月30日金融一线消息,据国家外汇管理局北京外汇管理部网站近日公布的行政处罚决定书(京汇罚〔2023〕13号)显示,渣打银行(中国)有限公司北京分行被警告,没收违法所得4691616.40元人民币,并处271万元人民币罚款。

  据罚单显示,渣打银行(中国)北京分行涉及的违法事实包括:1.办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查; 2.违反规定办理资本项目资金收付; 3.违反规定办理结汇、售汇业务; 4.未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料; 5.违反外汇登记管理规定。

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责任编辑:张文

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