4000亿大案曝光!涉及15家支付平台

4000亿大案曝光!涉及15家支付平台
2023年01月09日 13:03 市场资讯

  近日,记者从湖北省打击治理跨境赌博专项行动领导小组办公室获悉,在公安部和湖北省公安厅统一指挥下,荆州市公安局专案组赴全国25个省份、48个地级市同步收网,成功侦破涉案资金流水超4000亿元的部督特大跨境网络赌博专案,将一个盘踞东南亚的跨境赌博集团及幕后黑产连根拔起,一举抓获犯罪嫌疑人246名,并向检察机关移送起诉211人。

  据了解,该案系湖北警方打击治理跨境赌博专项行动中,单案移送起诉人数最多的案件。

  2022年3月,荆州市公安局根据工作线索,锁定一个跨境网络赌博网站。经查,该网站服务器、注册网站、运维团队均在境外。民警对海量信息梳理分析,逐步掌握该团伙会员信息、充值记录、提现信息等大量数据,成功撕开案件“突破口”。经查,该赌博犯罪集团骨干成员大多藏匿东南亚,在网上开设多个网络赌博平台,利用推广发布赌博广告、捆绑涉黄平台链接等方式,招引境内网民参与“捕鱼”、棋牌、“六合彩”等网络赌博,发展会员达50余万人。

  因案情重大,湖北省公安厅高规格成立专案指挥部,厅主要领导担任总指挥,明确提出“依法严厉打击,务必办成铁案”工作要求。

  部、省、市三级公安机关联动,一张密不透风的大网迅速铺开。依托“情指行”一体化实战化工作机制,专案组抽丝剥茧、顺藤摸瓜,逐渐摸清该犯罪集团的信息链、技术链、资金链、人员链,逐一核查涉案账户3000余个、“洗钱”账户2万余个、第三方(第四方)支付平台15家、企业(个人)商户800余家。据统计,该犯罪团伙涉赌资金流水超过4000亿元!

  荆州市公安局专案组负责人樊青介绍,该赌博犯罪集团通过勾连境内帮信犯罪团伙,使用银行卡、第三方(第四方)支付平台、口令红包、油卡电话卡充值、虚拟货币等20多种手段收取赌资,将非法资金转移至境外,形成一条“境外网站运营、在线技术服务、境内外洗钱跑分”的黑色产业链条。

  专案攻坚势如破竹,犯罪团伙资金“命脉”被一一斩断,决战时刻一触即发。

  “行动!”9月13日,荆州市公安局集结612名警力,组成203个抓捕小组,分赴全国25个省份、48个地级市同步收网。经过近一个月连续奋战,一举抓获犯罪嫌疑人246名,包括潜回境内的赌博犯罪集团旗下的一网络赌博平台负责人黄某和4名高管、15名团伙骨干成员,捣毁境内非法服务器租赁商、非法APP签名商、非法域名服务商、网站技术支持团队、非法买卖“泰达币”团伙各1个,打掉跑分洗钱团伙32个,对国内赌博金额较大的赌客立案侦查,实现对跨境网络赌博犯罪全链条打击!

  湖北省打击治理跨境赌博专项行动办公室负责人介绍,2022年湖北省公安厅以打开路、重拳出击,在全省组织开展了声势浩大的打击治理跨境赌博专项行动,掀起凌厉攻势,取得丰硕战果。全年共侦办部督案件23起,位居全国第一;侦办跨境赌博及关联犯罪案件6523起,抓获犯罪嫌疑人11919名,打掉网络赌博平台201个、实体赌场547个,查扣冻结涉案资金30余亿元,有力打击了跨境赌博犯罪集团对我招赌吸赌犯罪活动,有效遏制了跨境网络赌博犯罪蔓延发展之势,为维护国家安全和社会稳定作出了积极贡献。

  (支付界)

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责任编辑:王婉莹

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