来源：中国银行保险报
日前，外汇管理部门与公安机关在湖北联合破获一起特大地下钱庄案，涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省。
01
犯罪链条浮出水面
2019年8月，外汇管理部门移送给湖北麻城公安的有关线索显示，麻城某人力资源有限公司疑似为地下钱庄，涉嫌非法买卖外汇。
收到线索后，公安机关立即对相关公司开展排查。
在排查中，麻城警方发现，这家人力资源公司名下的账户，包括公司负责人的相关个人账户，每天的业务量很大，银行流水日均交易额达到了200多万元，总账户里的资金总额达到了4亿多元。
与公司账目每天的流水数额相比，该公司的实际办公地每天却很少有人出入，这与正常的业务模式存在很大反差。
经过一段时间的蹲守和摸排，麻城警方发现该公司打着人力资源服务的幌子，背地里从事居中撮合外汇交易的业务，一条涉嫌非法买卖外汇的犯罪链条逐渐浮出水面。
该公司由境外某公司实际控制，通过境内的多个网点进行非法交易。
该案主犯徐某是境外公司在国内的总代理人，他聘请了亲属、朋友组建网点，专门从事非法经营外汇的犯罪活动。
02
同时出动捣毁地下犯罪团伙
经过研判，办案人员判断这是一起资金交易量大、团伙成员多、犯罪手法隐蔽的非法买卖外汇案件。
为将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。
历经数月的侦查研判，在摸清了该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等后，麻城市公安局成立案件收网行动指挥部，多路警力同时出动，将本案14名关键犯罪嫌疑人抓捕归案。
民警现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。
据统计，该案涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省。
2021年6月16日，麻城市人民法院开庭审理本案，犯罪嫌疑人当庭认罪悔过，法院择日宣判。
03
去年以来已查处
地下钱庄案件150余起
地下钱庄不仅实施非法买卖外汇违法犯罪，还为多类犯罪转移赃款，严重侵害人民群众财产安全。
近年来，外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动，有效打击了外汇违法犯罪活动，维护国家金融秩序。
国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示，2020年以来，外汇局配合公安机关破获地下钱庄案件150余起，查处交易对手案件3000余起，行政罚款超8亿元。
此外，国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长兰志贤还提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，还可能面临财产损失和法律风险。
内容综合自央视新闻、央视财经等。
责任编辑：潘翘楚
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