中国银行保险报
近日，中国裁判文书网上一封刑事裁定书，披露了某银行原客户经理为曾担任国家工作人员的父亲“洗黑钱”的细节，涉案金额高达人民币6410余万元。
“洗黑钱”6400余万元，怎么做到的？
被告人高某丛，出生于1989年，曾任上海浦东发展银行北京分行宣武支行公司金融部原客户经理。
2014－2018年，高某丛的父亲高某1多次指使高某丛收取、保管巨额钱款。高某丛在明知高某1作为国家工作人员，且巨额钱款属于高某1犯罪所得的情况下，仍按照高某1的指示，掩饰、隐瞒高某1的犯罪所得钱款共计人民币6410余万元。
高某丛为父“洗黑钱”的手段包括，以他人名义开设银行账户、证券账户并实际控制，帮助父亲收取千万级别的现金等。
2014年7月－2015年12月，高某丛按照高某1的指示，以高某1之友赵某1的名义开设银行账户、证券账户并实际控制。在高某1多次将共计人民币810余万元现金交其保管后，高某丛以赵某1的名义购买理财产品，或者通过银行ATM机将巨额现金存入上述银行账户，后以赵某1的名义进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2015年7月至9月，高某丛按照高某1的指示，以亲属梁某、韩旭的名义开设银行账户、证券账户并实际控制，使用上述银行账户和证券账户帮助高某1收取人民币1600万余元，并进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2017年1月，高某丛按照高某1的指示，采取以他人名义开设手机号码用于专门联系等隐蔽手段，帮助高某1收取人民币1000万元现金，将其中人民币400万元现金按照高某1的指示转交给他人，剩余人民币600万元现金用于购买车辆及转移至外省亲属家存放，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
2017年10月，高某丛按照高某1的指示，以其和高某1实际控制的北京弘九阳科技有限公司的银行账户帮助高某1收取人民币3000万元，后以该公司的名义进行股票交易，对高某1的犯罪所得钱款予以掩饰、隐瞒。
其父高某1身份曝光，已于2018年落马
办案机关在已经掌握高某丛帮助高某1收取蓝汛欣润科技（北京）有限公司给予的钱款人民币1600万余元的情况下，于2018年10月25日将高某丛带至北京市丰台区监察委员会接受调查。
据《中国基金报》报道，高某丛之父高某1正是2018年落马的北京市供销合作总社原党委书记、理事长高守良。
中共中央纪律检查委员会网站公开信息显示，2018年8月，高守良因涉嫌严重违纪违法被立案审查调查；2019年3月，被开除党籍、公职，并被移送检察机关依法审查、提起公诉。
高守良，1961年出生，从北京市西郊粮库的普通职工干起，在粮食系统工作多年，一路升迁。1993年，年仅32岁的他走上副局级领导岗位；2013年，成为北京市供销合作总社党委书记、理事长，大权在握。
而高某丛为父充当丑陋交易操盘手的细节也在中纪委网站上曝光：
2017年冬的一个晚上，北京航天桥的一个公交车站旁，一名身着深色长款羽绒服、帽檐低垂的女子，正紧张地留意着驶过身旁的一辆辆汽车。
不久，路边停下一辆车，两名男子从车上下来，开始用手机拨电话。随即，这名女子的手机响了起来。
双方核对手机号后，确认身份无误，两名男子从后备厢取出3个行李箱，交给了这名女子。
整整1000万元现金，在夜色下完成交接。收钱的女子姓高，高守良的大女儿。
经调查，高守良涉嫌受贿近1.8亿元人民币（其中，1.1亿元未遂），涉嫌贪污164万余元、巨额财产来源不明2000余万元。
2019年3月，给予高守良开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
判处高某丛有期徒刑四年六个月
本案被告人高某丛因涉嫌犯受贿罪，于2018年10月25日被留置；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月24日被刑事拘留；同年4月29日被逮捕。
一审法院认为，被告人高某丛明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于其到案后能够如实供述自己的罪行，主动交代办案机关未掌握的大部分犯罪事实，依法可予从轻处罚。
故依法判决：被告人高某丛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四十万元。
对此，高某丛提起上诉，以其如实供述了办案机关未掌握的大部分犯罪事实，一审判决对其判处的罚金刑过高为由，请求减轻处罚。
北京市高级人民法院终审后裁定如下：驳回高某丛的上诉，维持原判。
内容综合自《中国基金报》，中国裁判文书网、中纪委网站公开信息
实习编辑 王梦萦
责任编辑：杜琰 SF007
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