上海汇付支付被罚3172.37万!存9项违法行为

上海汇付支付被罚3172.37万!存9项违法行为
2023年12月04日 14:36 金融一线

  12月4日金融一线消息,中国人民银行行政处罚信息公开表显示,上海汇付支付有限公司存在9项违法行为,被处以警告,违法所得91.502553万元亦被没收,同时处以罚款3172.367323万元;2名相关负责人均被罚款,其中1名还伴有警告。

  据罚单披露,上海汇付支付有限公司涉及的9项违法行为分别是:1.违反机构管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反账户管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易;9.违反金融营销宣传管理规定。

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责任编辑:刘天行

央行 罚单

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