12月1日金融一线消息,央行公布的银罚决字【2023】93-111号显示,中国银行存在以下十二项违法行为类型:
1.违反账户管理规定;
2.违反清算管理规定;
3.违反商户管理规定;
4.违反备付金管理规定;
5.违反人民币反假有关规定;
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
7.未按规定履行客户身份识别义务;
8.未按规定保存客户身份资料和交易记录;
9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
10.与身份不明的客户进行交易;
11.违反金融营销宣传管理规定;
12.违反个人金融信息保护规定。
因此,中国人民银行对中国银行给予警告,没收违法所得37.340315万元,罚款3664.2万元。同时,还有18名涉事员工被罚。
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责任编辑:曹睿潼
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