打通“信息孤岛”让案件数据“胜利会师”|法律_新浪财经

转自：法治日报

□ 本报记者董凡超　　地处广东省珠海市南部、毗邻中国澳门的横琴粤澳深度合作区成立3年来，聚焦经济发展，持续奏响开放强音，掀开了“琴澳一体化”的新篇章。　　今年，横琴粤澳深度合作区人民检察院在办理一起偷越边境罪案时，发现涉案人员的第二次偷渡行为距离第一次偷渡被行政处罚不到一年。虽然已涉嫌刑事犯罪，但由于偷渡行政处罚案件存在多部门管辖，跨部门数据不共享、不融通形成数据壁垒，导致该案办理一时陷入困境。　　为破解难题，横琴合作区检察院对本地近3年内涉嫌偷越边境的遣返人员信息、治安案件信息、刑罚执行以及刑事案件数据共2000余条进行数据碰撞，发现应予以刑事立案线索5条、可疑线索40条。　　依托此案线索和办案思路，横琴合作区检察院研发“偷越国（边）境罪类案监督模型”，该模型通过数字化、智能化技术，对办案规则进行梳理分析，建立法律监督模型及配套系统，为检察办案按下“快进键”。　　随着网络技术的发展，跨境犯罪行为呈现集团化、产业链化趋势。最高人民检察院印发的《2023—2027年检察改革工作规划》提出，健全数字检察制度体系，提升新时代法律监督质效。各地检察机关在最高检统一部署下，积极构建一体化大数据法律监督平台，为监督模型流程固定和复制推广提供智能支撑与服务，打通“信息孤岛”，让案件数据“胜利会师”。

打破数据壁垒

　　实践中，为打破涉案“数据壁垒”，各地检察机关在深挖内部数据与争取外部数据两大方向上同时发力——对内，整合检察机关自有业务数据，深研监督办案规律，从中发现监督线索；对外，积极与相关行业机关加强协作配合，形成数据共享机制。　　北京市检察机关围绕“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”数字检察工作机制要求，探索“市检察院统筹布局，基层院实践运用”工作模式，构建一批大数据法律监督模型，以“数字检察”赋能法律监督提质增效。　　内蒙古自治区满洲里市人民检察院构建“涉国边境违法犯罪漏罪漏犯大数据法律监督模型”，通过大数据比对分析，深挖偷越国（边）境法律监督类案线索26件，制发社会治理类检察建议1份，督促公安机关立案6件。内蒙古自治区人民检察院、区公安厅以该模型为基础，联合开展打击“双重户籍”骗办出入境证件偷越国（边）境违法犯罪专项工作，筛查数据8.5万余条，形成异常监督线索384条，为维护沿边口岸稳定、建设国家向北开放重要“桥头堡”提供了坚实司法保障。　　浙江省衢州市柯城区人民检察院创建了“检警+”侦查监督与协作配合新模式，以创新“检警+”融平台为基础，与辖区内三家公安分局联合探索侦查监督与协作配合新机制。在跨境电诈犯罪案件办理过程中，针对为诈骗犯罪分子转账、提供工具等行为的认定；对于一些犯罪嫌疑人没有到诈骗窝点参与实施具体的诈骗行为，但为诈骗犯罪分子撰写并提供“剧本”，或负责在网络社交媒体上引诱、招募人员并向诈骗集团或团伙输送，从中牟利的行为的认定等重大疑难问题，均可通过“检警+”融平台进行会商。

深挖案件线索

　　近年来，各级检察机关刑事检察部门深化“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”数字检察工作机制，以信息化、智能化技术助力提升监督办案质效，数字赋能刑事检察工作取得积极成效。　　北京市昌平区人民检察院研发“上下游犯罪漏犯漏罪法律监督大模型”，聚焦跨境电诈犯罪产业链中关键节点的人员身份属性及其行为特征信息，通过横向比对、纵向串并的方式进行数据关联、碰撞，深挖案件上下游线索，从而实现全链条打击犯罪。　　在上海市人民检察院第一分院办理的一起重大跨境电诈案件中，检察干警根据到案人员交代的诈骗园区楼内有餐饮、小卖部，诈骗分子经常集中消费等信息，通过大数据平台，结合同资金、同轨迹、同户籍、同社交好友等维度锁定高危人员，组织已到案“回流”人员层层辨认扩查，最终锁定2名“金主”、1名主管，在犯罪嫌疑人尚未到案的情况下根据现有证据作出批准逮捕决定，公安机关据此上报红色通缉令跨境追逃，最终经国际警务合作将上述3名首要分子从境外抓获归案，绳之以法。　　上海市检察院第一分院三级高级检察官朱峰表示，结合犯罪嫌疑人的行程轨迹、资金流向等显示的人物关系，从细节着手，利用时间、空间、资金多个维度建立拓扑关系，逐步扩大范围查找关联人员，梳理作案手法，并依托大数据平台锁定涉案犯罪集团中、高层犯罪嫌疑人。

重视协作配合

　　“在高效整合利用有关数据、有力提升立案监督质效的同时，数字检察还能有效提升检察官在办理捕诉案件时发现上下游犯罪线索和漏罪漏犯的能力。”最高检数字检察办公室相关工作人员评价说。　　前不久，最高检普通犯罪检察厅和数字检察办公室经深入研究、综合评估后，确定了25个普通犯罪检察大数据法律监督模型，并印发通知，要求各地检察机关结合监督办案实际，做好重点推广模型的应用、线索核查及案件的指导办理工作。　　最高检普通犯罪检察厅负责人表示，检察机关往往通过解析个案，提炼类案规则，研发出大数据法律监督模型，有利于更好维护司法公正。各地检察机关在重点推广应用大数据法律监督模型的过程中，要围绕有效提升监督办案能力、案件办理质效的目标，更加重视线索移送后的跟踪引导、协作配合，高质效办好每一个案件。