奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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　　证券代码：002950      证券简称：奥美医疗     公告编号：2024-036

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年9月30日（星期一）在奥美医疗会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知已于2024年9月29日以通讯及直接送达方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议签署〈资产收购协议书〉的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2024-035）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2024年10月8日

　　证券代码：002950      证券简称：奥美医疗      公告编号：2024-035

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于出售资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　2、本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与枝江市金润源高新产业投资有限公司（以下简称“金润源”“交易对方”“收购方”）签署《资产收购协议书》出售公司位于枝江市公园路以东、民主大道以西、湖北今贝公司以南、友谊大道以北的土地及厂房、车间等地上建筑物、构筑物、附属物资产。本次交易的金额为人民币6,600万元。

　　公司于2024年9月30日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议与枝江市金润源高新产业投资有限公司签署〈资产收购协议书〉的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　（1）企业名称：枝江市金润源高新产业投资有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91420583352327306X

　　（3）成立时间：2015年8月17日

　　（4）注册地址：枝江市马家店友谊大道19号

　　（5）注册资本：5,000万元

　　（6）法定代表人：鲜于文浩

　　（7）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（8）主要股东：枝江市国有资产经营中心

　　（9）主营业务：租赁服务，停车场服务，土地使用权租赁，住房租赁，广告设计、代理，广告制作、图文设计制作，电动汽车充电基础设施运营，充电控制设备租赁等。

　　（10）最近一年主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。交易对方不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　交易对方具备良好的支付能力，本次交易的潜在信用风险及履约风险较低。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司位于枝江市公园路以东、民主大道以西、湖北今贝公司以南、友谊大道以北的土地及厂房、车间等地上建筑物、构筑物、附属物资产。

　　交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍本次交易的其他情形。

　　根据永业行土地房地产资产评估有限公司出具的《奥美医疗用品股份有限公司医用敷料生产基地房地产及附属设施市场价值评估项目资产评估报告》（鄂永资评报字[2024]第EX0035号）交易标的于评估基准日2024年3月31日的评估价值为7,758.95万元。

　　交易标的于2024年9月30日的账面价值为3,284.06万元，其中账面原值17,515.20万元、已计提折旧14,231.14万元（未经审计）。

　　四、交易协议的主要内容

　　收购方：枝江市金润源高新产业投资有限公司

　　转让方：奥美医疗用品股份有限公司

　　（1）收购资产的范围：转让方位于枝江市公园路以东、民主大道以西、湖北今贝公司以南、友谊大道以北的土地及厂房、车间等地上建筑物、构筑物、附属物资产。

　　（2）交易金额及支付方式：本次交易的交割金额为人民币6,600万元，以电汇方式支付。

　　（3）协议的生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章（或合同专用章）后生效

　　（4）定价依据：在评估价值的基础上经双方友好协商确定

　　（5）支出款项的资金来源：收购方自有资金

　　（6）转让方在收到第一期款项后10个工作日内配合收购方办理完成收购方确权手续。

　　五、涉及交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员优化，不会与关联人产生同业竞争。交易完成后，不会产生新的关联交易。本次交易不涉及上市公司股权转让，不涉及公司高层人事变动，亦不会导致交易对方成为潜在关联人。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易所涉厂房土地目前为闲置状态，本次交易有利于公司盘活资产，提升资产运营效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次交易所获款项将用于公司后续经营发展。本次交易预计在2024年10月完成交割，处置收益扣除相关税务影响和少数股东损益等后，预计将确认归属于上市公司股东的净利润2,516.55万元，相关收益于2024年10月交割完成当期确认，具体财务影响将以届时审计结果为准。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、资产收购协议书；

　　3、资产评估报告。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月8日

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