本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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一、回购审批情况和回购方案内容
公司于2024年2月18日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币53.31元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。
具体详见公司分别于2024年2月19日、2024年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-007）。
二、回购实施情况
（一）2024年2月22日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月23日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-008）。
（二）截至2024年8月16日，公司本次回购计划已实施完毕，已实际回购公司股份1,291,428股，占公司总股本40,000,000股的比例为3.2286 %，回购最高价格30.55元/股，回购最低价格24.44元/股，回购均价27.60元/股，使用资金总额35,648,734.79元（不包含交易佣金等交易费用）。
（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营和盈利能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制股东和实际控制人发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2024年2月6日，公司收到公司董事长、实际控制人居金良先生提交的《关于提议上海仁度生物科技股份有限公司回购公司股份的函》，并于2024年2月7日进行披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-003）。
自公司首次公告回购事项之日起至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、回购股份提议人在此期间均未发生买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
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注：股本结构变动原因：回购期间内，共计500,000股首发战略配售股份上市流通，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行战略配售股份上市流通公告》（公告编号：2024-011）。
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份1,291,428股，存放于公司开立的回购专用证券账户，将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有利润分配、资本公积转增股本、认购新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。本次回购的股份如未能在发布本公告后36个月内使用完毕，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。
后续公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
上海仁度生物科技股份有限公司
董事会
2024年8月20日
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