骆驼集团股份有限公司

　　公司代码：601311                        公司简称：骆驼股份

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601311        证券简称：骆驼股份       公告编号：临2024-030

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次董事会会议通知于2024年8月9日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2024年8月19日以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

　　（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2024年半年度报告全文》和《骆驼股份2024年半年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

　　为规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的行为，加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于制订〈骆驼集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，制订《骆驼集团股份有限公司舆情管理制度》。制度全文已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年8月20日

　　●  报备文件

　　经与会董事签字确认的第九届董事会第十六次会议决议

　　证券代码：601311       证券简称：骆驼股份       公告编号：临2024-031

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次监事会会议通知于2024年8月9日通过OA办公软件送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2024年8月19日以现场方式召开。

　　（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。

　　（五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

　　详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2024年半年度报告全文》和《骆驼股份2024年半年度报告摘要》。

　　公司监事会及全体监事认为：

　　1、公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年半年度的经营管理状况和财务情况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年8月20日

　　●  报备文件

　　经与会监事签字确认的第九届监事会第十次会议决议

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