新兴铸管股份有限公司

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　　证券代码：000778             证券简称：新兴铸管           公告编号：2024-42

　　新兴铸管股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000778      证券简称：新兴铸管      公告编号：2024-41

　　新兴铸管股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于2024年8月16日，以现场和视频相结合的方式在河北省武安市公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年半年度报告及摘要》。

　　本议案经董事会审计与风险委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司2名关联董事张华民先生、杨树峰先生对此议案进行回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　3、审议通过了《2024年度全面风险评估报告》。

　　为全面收集风险信息，查找重要风险点，公司开展全面风险评估工作，针对面临的风险制定了相应的防控措施。本议案经董事会审计与风险委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事专门会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：000778        证券简称：新兴铸管       公告编号：2024-43

　　新兴铸管股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第十届监事会第四次会议的通知，会议于2024年8月16日在河北省武安市公司会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席刘安强先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2024年半年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：该报告真实、完整、准确地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果。

　　2.审议通过了《关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会认为：公司对新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，对风险持续评估报告无异议。

　　三、备查文件

　　1、第十届监事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司监事会

　　2024年8月20日

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