三变科技股份有限公司

　　证券代码：002112                         证券简称：三变科技                         公告编号：2024-034

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司于2024年2月29日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议以及2024年3月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，并于2024年3月1日披露了《2024年向特定对象发行A股股票预案》等公告，公司向控股股东三变集团发行数量不超过 32,051,282股，不超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为6.24元/股，三变集团以现金方式全额认购，认购价款总额不超过人民币20,000.00万元，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告（公告编号：2024-003；2024-004；2024-005；2024-006；2024-007；2024-008；2024-009；2024-010；2024-012）。截至本公告日，该事项正在有序推进中，该事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人： 谢伟世

　　2024年8月16日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2024-032

　　三变科技股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　《2024年半年度报告》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　鉴于现任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在公司连续任职将满六年，根据中国证监会的有关规定，李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现由股东浙江三变集团有限公司提名王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生作为第七届董事会独立董事候选人，经提名委员会审核，上述独立董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为第七届董事会独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

　　出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

　　2.1《选举王茂松先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　2.2《选举管宏斌先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　2.3《选举俞健翔先生为公司第七届董事会独立董事》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会以累计投票制方式进行表决。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

　　相关内容详见公司2024年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第七届审计委员会第十次会议纪要；

　　3、公司第七届提名委员会第二次会议纪要。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　附件一：

　　三变科技股份有限公司

　　第七届董事会独立董事候选人简历

　　1、王茂松：男，1968年11月出生，本科学历，正高级工程师；现任沈阳变压器研究院有限公司特聘专家；曾任苏州电器科学研究院股份有限公司变压器室主任；沈阳变压器研究院有限公司大容量室主任。

　　王茂松先生已取得上市公司独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　2、管宏斌：男，1974年11月出生，经济学学士，注册会计师，高级会计师。现任宁波世明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、百琪达智能科技（宁波）股份有限公司独立董事、镇海石化建安工程股份公司独立董事；曾任宁波世明会计师事务所有限公司副主任会计师。

　　管宏斌先生已取得上市公司独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　3、俞健翔：男，1994年9月出生，本科学历，法学学士。2016年10月至今就职于浙江法校律师事务所。

　　俞健翔先生已取得上市公司独立董事资格证书。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2024-033

　　三变科技股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月16日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》刊登在2024年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2024-035

　　三变科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满

　　暨选举独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在公司连续任职将满六年，根据中国证监会的有关规定，李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。公司对李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢!

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东浙江三变集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2024年8月16日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生作为第七届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

　　在公司股东大会选举出新的独立董事前，李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　证券代码：002112          证券简称：三变科技         公告编号：2024-036

　　三变科技股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

　　一、召开会议基本情况 ：

　　（一）股东大会届次：三变科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会

　　（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年9月5日(星期四)下午14时30分。

　　2、网络投票时间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

　　（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）股权登记日：2024年8月28日。

　　（八）出席对象：

　　1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　■

　　1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、上述议案均采用累积投票制进行逐项表决，每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、上述提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2024年8月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　三、会议登记方法：

　　1、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

　　（2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年8月29日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道369号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。

　　（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、登记时间：2024年8月29日上午 9:00－11:30，下午 13:00－16:00 ；

　　3、登记地点：浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：章日江、杨群

　　联系电话：0576-89319298

　　传真号码：0576-89319295

　　四、参加网络投票的投票程序其他事项

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项：

　　1、联系人：章日江、杨群

　　联系电话：0576-89319298

　　传真号码：0576-89319295

　　地    址：浙江省三门县西区大道369号

　　邮    编：317100

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：362112；投票简称：三变投票

　　（二）填报表决意见

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（应选人数为3名）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月5日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月5日上午9：15，结束时间为2024年9月5日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士（身份证号码：                 ）代表我单位（个人），出席三变科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托书有效期限：

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