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12年造假上百亿元,知名上市公司被重罚,曾自称是“受害者”!“专网通信”案已有10多家上市公司被罚,幕后操盘者已失联3年
2021年,在上海电气(8.600, 0.03, 0.35%)(维权)(SH601727,股价3.63元,市值565.5亿元)披露子公司“专网通信”业务爆雷后,牵扯出了A股10多家上市公司的一系列相同业务爆雷事件,涉案金额达千亿元,成为了轰动资本市场的惊天大案“专网通信案”。
如今,监管部门对部分上市公司的处罚也已经下达。7月5日晚,江苏舜天(4.580, -0.02, -0.43%)(维权)(SH600287,股价3.6元,市值15.8亿元)、*ST中利(2.270, -0.02, -0.87%)(维权)(SZ002309,股价1.55元,市值13.51亿元)均披露受到了证监会的处罚,原因均系此前的“专网通信”业务。其中,江苏舜天及公司时任高管合计被罚1430万元,*ST中利及时任高管合计被罚3050万元。
据《每日经济新闻》记者不完全统计,截至目前,已有10余家上市公司因涉及“专网通信案”,收到证监会罚单,其中4家公司已退市。而该案幕后操盘者隋田力已失联3年。
虚假的“专网通信”业务长达12年
江苏舜天被重罚,曾自称“受害者”
据公告,2009年起,江苏舜天与隋田力洽谈开展专网通信业务(即隋田力组织开展的自循环业务,江苏舜天内部称通讯器材内贸业务)。
江苏舜天与上游供应商以及下游客户的业务洽谈、合同签订、发票流转、资金收付、货物验收等环节主要由江苏舜天业务人员与隋田力方人员对接,且合同模板、产品、型号、购销价格、物流等由隋田力一方提供。江苏舜天向隋田力催要通讯器材业务尾款,隋田力控制的公司为通讯器材业务货款提供担保、支付尾款。
江苏舜天参与的专网通信业务中曾出现上下游企业均由隋田力或其他同一主体控制的情况,隋田力控制的公司或其他同一公司既作为江苏舜天供应商又作为客户交替出现。
经查,江苏舜天参与的隋田力主导的专网通信业务,实质是合同、资金、票据流转构成闭环的虚假自循环业务,无商业实质,不应确认相应的营业收入、营业成本及利润。
江苏舜天在隋田力主导的专网通信业务中垫资(少部分业务作为通道),不承担产品风险,根据垫资规模和期限获取利润。江苏舜天知悉其在专网通信业务中的垫资作用,且应当知悉其开展的专网通信业务是虚假自循环业务。
江苏舜天通过参与通讯器材内贸虚假自循环业务,2009年至2021年年度报告共计虚增营业收入103.33亿元,虚增营业成本93.99亿元,虚增利润总额9.34亿元。
因此,证监会决定:对江苏舜天责令改正,给予警告,并处以1000万元罚款;对包括公司董事长高松在内的5名责任人给予警告,并合计处以430万元罚款。
江苏舜天在申辩材料和听证过程中曾提出五点申辩意见,自辩是隋田力专网通信骗局的受害者,请求免于处罚。证监会对江苏舜天的申辩意见一一驳斥,决定不予采纳。
*ST中利合计虚增营收近80亿元
同日,*ST中利也披露了公司被罚一事。据公告,2016年至2019年期间,江苏中利电子信息科技有限公司(以下简称中利电子)作为*ST中利控股子公司,纳入*ST中利合并报表范围,主要开展生产型专网通信业务。为进一步做大业务规模,2016年起*ST中利本部开展了包括生产型和贸易型在内的专网通信业务。
经查,*ST中利及其子公司中利电子开展的专网通信业务,或上下游公司由隋田力直接或间接控制,或上下游公司的专网通信业务由隋田力直接控制。专网通信业务合同制定、签订、履行等全过程均由隋田力主导,且*ST中利主要与隋田力沟通协调。
*ST中利、中利电子从事的生产型专网通信业务,既不能自主选择供应商和客户,也不能控制采购进度和销售流向,组装加工过程无核心技术,销售回款没有控制能力。*ST中利从事的贸易型专网通信业务无贸易实质,无法控制商品的到货与发货,基本不参与货物流转。
*ST中利及中利电子专网通信业务的合同流、实物流形成闭环,业务资金流形成闭环。*ST中利、中利电子是隋田力专网通信虚假自循环业务中的一环,承担的是有账期的垫资方角色。在2019年初,中利电子专网通信业务应收账款回款困难时,*ST中利实控人王柏兴与隋田力商定,由隋田力先支付部分尾款让中利电子偿还到期融资贷款,再通过签订新的采购合同获得融资,以维持业务运转和资金循环。
2016年—2020年,*ST中利合计虚增营业收入79.59亿元,合计虚增利润总额16.79亿元。
此外,为缓解财务压力,自2018年3月15日起,*ST中利实控人王柏兴主要通过与第三方签订虚假合同或订单等方式,非经营性占用*ST中利资金。相关非经营性资金占用行为由王柏兴直接授意*ST中利资金管理中心负责人钱宏燚执行。2020年至2021年*ST中利披露的非经营资金占用发生额分别为25.75亿元、18.79亿元,余额分别为4.34亿元、8.79亿元。
同时,*ST中利还未按规定披露对外担保。因此,证监会决定对*ST中利责令改正,给予警告,并处以800万元罚款;对时任公司董事长王柏兴等6人分别给予警告,并合计处以2250万元罚款。
10多家上市公司因“专网通信案”被罚
幕后操盘者隋田力已失联3年
今年以来,监管多次强调对资本市场违法违规行为 “零容忍”,并发布系列监管政策严防上市公司财务造假。2月4日,证监会发布《证监会依法从严打击欺诈发行、财务造假等信息披露违法行为》,其中专门强调,对13家上市公司利用所谓“专网通信业务”进行财务造假行为全面追责。对配合上市公司造假、“走账”的第三方,依法作出处罚或通报相关监管部门严肃追究责任。
据红星新闻报道,所谓“专网通信”,是为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务。和公网相比,专网的不同之处在于涉密,可以不公开招标,可以不对外披露。
在隋田力织就的“专网通信”骗局里,实质是在开展自循环业务。国资企业基于其信用背书,先向上市公司支付合同总金额的10%作为预付款,上市公司再从隋田力指定的供应商处采购原材料并预付100%款项。上市公司作为出资方,以垫资方式提供资金,以可组织的资金规模确定订单量,利润空间提前确定且基本恒定。营业收入、利润猛增,经营现金流却大量流出,预付款、应收款也同步骤增,是不少涉及“专网通信”案件上市公司的共同特征。
据《每日经济新闻》记者不完全统计,截至目前,涉及“专网通信造假案”的众多上市公司中,宏达新材(4.140, 0.08, 1.97%)(维权)、合众思壮(8.160, 0.11, 1.37%)(维权)、凯乐科技、瑞斯康达(13.220, -1.47, -10.01%)(维权)、康隆达(16.300, -0.02, -0.12%)(维权)、新海宜、华讯方舟、航天动力(10.880, 0.02, 0.18%)(维权)、国瑞科技、恒宝股份(7.040, 0.07, 1.00%)(维权)、江苏舜天、*ST中利等已收到证监会行政处罚决定书或事先告知书。其中华讯方舟、泽达易盛、凯乐科技、新海宜已相继退市。
而“吹哨人”上海电气的时任董事长郑建华等多名高管已落马,年仅50岁的总裁黄瓯在爆雷后不久便“意外”去世,多家媒体报道称其系跳楼自杀。
值得一提的是,该案的幕后操盘者隋田力,目前仍处于失联状态,下落不明。2021年8月2日晚,新三板公司海高通信公告,公司通过多种渠道,无法与实控人之一隋田力取得联系。据了解,隋田力因涉及案件,正在被公安机关侦查之中。不过公告并未提及隋田力涉及了什么案件,公安机关也并未就此发布通报。此后,除了收到证监会1000万元罚单和深交所的谴责外,隋田力再无公开消息,截至目前,公安机关尚未公开隋田力案件的侦查情况。
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图片来源:“全国智能制造(中国制造2025)创新创业大赛”官网(资料图)
海高通信2020年年度报告显示,隋田力出生于1961年8月,大专学历。曾于1979年至1994年在部队服役;复员后,他被安排到江苏省政府工作;1998年11月后长达十年,他任职上海星地通讯工程研究所所长;于2007年,隋田力“下海”经商成立南京三宝通信技术实业有限公司(简称“南京三宝”);随后,他先后出资设立江苏省国信大江通信、新一代专网通信技术有限公司(简称“新一代专网”)、江苏省圣迪创业投资、上海星地通通信科技有限公司(简称“上海星地通”)、北京赛普工信投资管理有限公司(简称“北京赛普”)、航天神禾(北京)有限公司(简称“航天神禾”)、上海奈攀企业管理合伙企业、深圳天通信息科技、北京海典科技等公司;他还曾是上海电气通讯的副董事长。
责任编辑:杨红卜
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波段擒龙今天 07:10:37
A股今日三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.27%,深成指涨0.39%,创业板指涨0.51%,北证50指数涨1.76%。全市场成交额19718亿元,较上日放量2270亿元。全市场超3600只个股上涨。板块题材上,AI教育、医疗等应用、机器人(sz300024)、农业、AMC、CPO概念股涨幅居前;影视院线、有色金属、机场航运、银行板块跌幅居前。 -
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上证指数今天午后出现了一波回落,但是又很快拉回来,最后基本上以全天最高点位收盘,大盘进入到去年10月后的震荡箱体,这个位置我们前面也一直在强调,压力区间震荡会加大,同时,市场会在震荡中完成洗盘,全天成交超19000亿,量能持续的放大,也给了市场一定的赚钱效应。两市上涨股票超3600家,指数不强但是个股表现比较强,在此之前,A股已经连续四天题材个股是跌多涨少的,空方情绪其实已经得到过宣泄了,量能相比上周五同期放大近2300亿,这般爆量但指数却没有作为,唯一的解释就是近期的获利盘开始加速兑现了,只要今天能稳的住,明天的危险就会小很多。赛道板块方面,主线人工智能终究没能延续上周火上浇油的走势,从分歧正式走入退潮期,就连从低位开始承接的Ai医疗也有点撑不住,说明这不是一个方向在退潮,而是超短情绪的整体退潮,接下来大家要有意识地去回避高标。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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4小时运行结束,总结全天市场运行,1)指数高开低走补缺后,尾盘震荡回升,延续去年9月份行情规律,周五周一上涨,盘口看个股轮动加大,下半月关注两会政策预期,以及科技方向;2)量能,沪深两市今日成交额19718亿元,较上个交易日17448亿元增加2270亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业39家红盘,电信运营、通用机械、通信设备等板块涨幅居前;传媒娱乐、有色、煤炭等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
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趋势领涨今天 07:01:33
周末关于微信与DeepSeep合作的消息又被吹上天,但今天DeepSeep概念出现了冲高回落,盘中板块指数大涨超过3%,但下午板块指数出现了翻绿,尾盘虽然回升了,但反弹力度已经大不如前,很多个股收出了较长的上影线,说明这个板块应该要开始调整了,取而代之的是前期连续调整的是人形机器人(sz300024)和CPO概念开始启动,说明市场热点还在科技股,只是前期大涨的个股,大家还是要注意风险,DeepSeep的行情虽然没有结束,但短期涨幅也确实太大了,等调整以后的机会吧。周末被吹爆的光线传媒(sz300251),开盘就快速上行,1分钟冲到涨停,但随后立马开板,股价快速跳水并翻绿,盘中砸到跌停,5分钟内近乎上演“天地板”,振幅达39.85%,半天量能超过前期全天量能,真的很考验大家的心脏!截止目前,《哪吒之魔童闹海》累计票房已超过119亿元,已经达到了巅峰,后期还能有多大空间呢?所以,今天光线传媒(sz300251)出现巨震是非常正常的,光线传媒(sz300251)股价巨震,带下了整个影视传媒板块,华策影视(sz300133)盘中跌幅一度超过11%,万达电影(sz002739)盘中跌幅超过8%。传媒板块的炒作,大概要告一段落了!今天内资继续大幅流出超过360亿元,重点是前三个交易日已经流出近1500亿元,今天继续大幅流出,这帮渣男每天除了砸盘还是砸盘!但好现象就是今天大盘继续放量,所以,大盘问题不大,先看3400点附近吧。有人说,现在个股跟大盘关系不大,这点我们还是非常赞同的,但大盘方向可以决定你的仓位,如果大盘要调整,你当然不能重仓,至于你持有什么个股,那就是你的事情!今天经典解盘:11:25 上午大盘在周末利好消息刺激下,两市大盘冲高回落,主要原因还是内资砸盘,内资近期一直在大幅流出,不知道这帮垃圾在怕什么?但今天大盘量能有所放大,这是一个好现象,所以,我们认为下午大盘还有反弹,整体可以考虑继续持股待涨。13:01 下午大盘应该会有回升,高点看早盘高点附近。 -
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【股票收评】:谨慎做多今天盘面呈现出高开振荡,盘中上下振荡幅度基本上还算正常,下午13点25分出现过一波快速回落,最低3333点,之后逐步回升,14点15分指数再次翻红。技术指标粘合线日线上行减缓,粘合线周线金叉第二周,价值陡峭日线微微拐头向下,价值陡峭周线继续上行,综合来看技术继续支撑大盘上行,只是今天指数上行的的幅度没有周末市场大多数人预期的好。板块方面AI制药,同步磁阻电机,教育,发电机概念,液冷概念,人形机器人(sz300024)等板块涨幅靠前;贵金属,能源金属,短剧互动游戏,文化传媒,AI语料,黄金概念等跌幅靠前。总体尾盘有惊无险的拉回指数,市场还是在多方控制中,谨慎做多符合目前市场氛围。