证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-043
云南景谷林业股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第三次临时会议于2024年7月4日（星期四）召开。公司实有董事7名，参加表决7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》；
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。
2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2024-045）。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年7月5日
证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-045
云南景谷林业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年8月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年8月5日14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年8月5日
至2024年8月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2024年4月26日召开的第八届董事会2024年第二次临时会议和第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过，相关公告披露于2024年4月27日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案1至8、议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至8、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至8、议案10
应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：
2024年7月31日、8月1日，上午9:00一11:30，下午14:30一16:30。
2、登记方式：
法人股东持单位证明、上交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。自然人股东持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
3、登记地点：云南省昆明市盘龙区王旗营路89号金领地大厦1304室，公司证券投资部。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、会议联系人：汶静 王秀平
联系电话：0871-63822528
联系邮箱：jglymsc@163.com
邮编：650000
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2024年7月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南景谷林业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月5日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-044
云南景谷林业股份有限公司
关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇银木业”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支行（以下简称“中邮银行唐县支行”）申请综合授信额度的方案拟进行变更。
● 汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶将为汇银木业本次申请综合授信额度提供最高额保证担保，不收取任何担保费用，也无需公司或其控股子公司提供反担保。本次变更的申请综合授信额度的方案构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，因此，本次担保无需按照关联交易审议和披露。
● 本次汇银木业向中邮银行唐县支行申请综合授信额度事宜已经公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过，该事宜不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
● 汇银木业本次向银行申请综合授信额度是为满足生产经营和业务发展所需，不会损害公司及公司股东的利益。上述贷款风险总体可控，但公司若最终未能妥善解决上述债务偿还事宜，可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。
公司于2024年7月4日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为满足生产经营和业务发展需求，公司于2024年3月22日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司控股子公司汇银木业拟向中邮银行唐县支行申请总额不超过2,000万元人民币的综合授信额度。授信额度有效期为12个月，贷款利率最高不超过4.50%，无需提供担保。详情可见公司2024年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
结合汇银木业融资的实际需要，前述融资方案拟变更如下：1、综合授信额度从不超过2,000万元人民币，变更为不超过2,500万元人民币，授信额度有效期变更为24个月，由汇银木业根据实际需求在授信期内提款，提款后单笔借款期限最长为12个月；2、借款利率从最高不超过4.50%，变更为借款利率最高不超过4%；3、拟变更担保方式为：汇银木业提供单独所有的13,333.33平方米建设用地使用权（作价220万元人民币）作为抵押物及部分专利权等作为质押物，同时汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶提供最高额保证担保。
汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶提供最高额保证担保，不收取任何担保费用，也无需公司或其控股子公司提供反担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第5款的规定，崔会军、王兰存分别持有汇银木业24.5%的股权，出于谨慎考虑，公司认定崔会军、王兰存为公司关联方，崔会军、王兰存及其配偶为汇银木业的银行借款提供担保，本次担保构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，因此，本次担保无需按照关联交易审议和披露。
上述综合授信业务品种为流动资金贷款。提请公司董事会授权汇银木业法定代表人在不超过上述申请额度、有效期、贷款利率、担保方式的情况下，全权代表汇银木业签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授信期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止，额度在授信期限内可以滚动使用。本次授信额度不等于汇银木业实际融资金额，具体融资金额将视汇银木业运营资金的实际需求来确定，具体授信额度、授信品种及其他条款以汇银木业与中邮银行唐县支行最终签订协议为准。
本次交易不构成重大资产重组。
本次申请银行综合授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、银行借款的余额情况
公司2023年3月30日召开第八届董事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意汇银木业向沧州银行白沟新城支行申请总额为2亿元人民币的流动资金借款和不超过5,000万元人民币的综合授信额度。同日，汇银木业与沧州银行白沟新城支行签订了总额为2亿元人民币的借款合同，借款期限为36个月，并于2023年4月3日全数提款。截至目前，汇银木业共归还沧州银行白沟新城支行借款本金2,270万元人民币，累计支付利息11,421,077.08元，借款合同本金余额为17,730万元人民币。
三、风险提示
汇银木业本次向银行申请综合授信额度是为满足生产经营和业务发展所需，不会损害公司及公司股东的利益。上述贷款风险总体可控，但公司若最终未能妥善解决上述债务偿还事宜，可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司
董事会
2024年7月5日
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