证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-022
国新文化控股股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年6月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路57号中国文化大厦2层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
3、关于选举非职工监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议三项议案，议案一至三为选举两名及以上董事或监事，实行累积投票制方式，已经出席股东大会的股东及股东代表表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、柳卓利
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司董事会
2024年6月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
国新文化控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-026
国新文化控股股份有限公司
关于高级管理人员延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会，对公司董事会、监事会进行换届选举。鉴于新一届高级管理人员的提名工作尚需时间完成，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司高级管理人员的聘任工作将进行适当延期。
在聘任工作完成前，公司现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运行，公司将尽快完成新一届高级管理人员的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2024年6月18日
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-025
国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月28日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十一届监事会职工代表监事；公司于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，至此确定了公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。
公司于2024年6月17日下午召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
■
公司第十一届董事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
二、公司第十一届董事会各专门委员会组成情况
选举产生公司第十一届董事会各专门委员会委员如下：
■
上述委员会任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、公司第十一届监事会组成情况
■
公司第十一届监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
四、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举后，王博先生、姚世娴女士不再担任公司董事，黄生先生不再担任公司独立董事，覃春平先生不再担任公司监事会主席。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2024年6月18日
王志学，男，1982年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，经济师，2005年7月参加工作。曾任国务院国资委产权管理局、国企绩效评价中心干部，中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理、投资发展部总经理，中国文化产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经理，国新文化控股股份有限公司董事长等职务。现任中国国新控股有限责任公司资管事业部总经理，中国国新资产管理有限公司党委书记、董事长，大连国新资产管理有限责任公司党委书记、董事长，国新控股（上海）有限公司执行董事，国新文化控股股份有限公司党委书记、董事长。
黄洁蔚，女，1979年8月出生，中共党员，大学学历。曾任华谊集团（香港）有限公司财务总监，华谊集团（泰国）有限公司财务总监。现任上海华谊控股集团有限公司资产财务部副总经理，上海华谊集团资产管理有限公司董事，上海华谊工业气体有限公司监事长，国新文化控股股份有限公司副董事长。
戴维阳，男，1984年4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，工程师，2007年6月参加工作。曾任中国汽车技术研究中心人事教育处专员、经理，中国航空规划建设发展有限公司人力资源部主管经理、综合管理处处长，中国航空规划设计研究总院有限公司人力资源部综合管理处处长，中国国新控股有限责任公司人力资源部（党委组织部）经理、高级经理、综合处处长，人力资源部副总经理、党委组织部副部长，运营管理部副总经理，中国文化产业发展集团有限公司董事。现任中国国新控股有限责任公司运营管理部总经理，国新央企金融服务（北京）有限公司董事，中国国新资产管理有限公司董事，国新文化控股股份有限公司董事。
杨玉兰，女，1975年9月出生，中共党员，硕士研究生，1999年7月参加工作。曾任北京市十三陵林场会计，中外运敦豪国际航空快件有限公司财务主管，大唐电信科技产业集团财务部总经理助理，大唐联诚信息系统技术有限公司党委委员、财务总监，国新文化控股股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司监事会主席。现任国新文化控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼财务总监，广州市奥威亚电子科技有限公司董事长，北京国文新思智慧科技有限责任公司执行董事。
夏英元，男，1980年2月出生，中共党员，大学本科，2003年7月参加工作。曾任青岛市市南区委办公室干部，中央宣传部干部局专家处主任科员，中央宣传部干部局直属单位人事处副处长。现任国新文化控股股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
王勇，男，1983年7月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，2007年5月参加工作。曾任大唐微电子技术有限公司研发工程师、终端产品解决方案设计部产品一分部主管、电信与政企业务部解决方案部副经理、解决方案产品线产品开发部经理、软件与应用开发中心解决方案开发部经理、市场创新中心新产品解决方案部经理、可信识别芯片产品中心副总经理，大唐微电子技术有限公司副总经理，大唐电信科技股份有限公司可信识别芯片产品线总经理。现任国新文化控股股份有限公司董事，广州市奥威亚电子科技有限公司党总支书记、总经理。
许大志，男，1977年6月出生，中共党员，硕士研究生。曾任北京新清泰克体育科技有限公司董事、COO，北京一零二四教育科技有限公司副总裁，航天三院304所信息工程（软件）事业部技术总监，安永（中国）企业咨询有限公司高级经理等。现任北京佳行申健智康科技有限公司总经理，国新文化控股股份有限公司独立董事。
江伟，男，汉族，1978年7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。2006年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务）专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授，美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士生导师，中国会计学会财务成本分会理事，国家自然科学基金同行评议专家，广东省管理会计师协会学术委员会委员，新疆前海联合财产保险股份有限公司独立董事，北京百纳千成影视股份有限公司独立董事，国新文化控股股份有限公司独立董事。
李世杰，男，1978年12月出生，汉族，九三学社，博士研究生，2000年8月参加工作。曾任抚顺特种钢（集团）有限责任公司员工、东北大学工商管理学院教师，海南大学经济与管理学院教师、副院长，海南大学经济学院副院长、院长。现任南开大学经济学院英才教授、政协海南省委员会经济专委会副主任、海南自由贸易港人才发展研究院院长，国新文化控股股份有限公司独立董事。
周蔚，女，1984年8月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，2008年8月参加工作。曾任霍金·豪森律师事务所律师助理，金杜律师事务所律师，嘉源律师事务所律师，北京知行慧科教育科技有限公司法务总监，中国国新控股有限责任公司法律合规部高级经理、法律合规与风险管理部高级经理、法律风控部法制建设处处长、法律事务处处长。现任中国国新控股有限责任公司法律风控部副总经理、国风投创新投资基金股份有限公司监事，国新文化控股股份有限公司监事会主席。
郑静，女，1982年4月出生，中共党员，硕士研究生。曾任职于山西证券股份有限公司上海投资银行部、中德证券有限公司投资银行部和并购重组部，现任上海华谊集团股份有限公司资本运作部资本运作主管、国新文化控股股份有限公司监事。
钱梦雅，女，1992年8月出生，中共党员，硕士研究生，2016年7月参加工作。曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理、国新文化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）专员，现任国新文化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）副主任、团委副书记、职工监事。
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-024
国新文化控股股份有限公司关于第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年6月17日在北京市西城区中国文化大厦国新文化会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由全体监事共同推举监事周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
监事会
2024年6月18日
证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-023
国新文化控股股份有限公司关于第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年6月17日在北京市西城区中国文化大厦国新文化会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事戴维阳先生因公未出席本次会议，全权委托董事夏英元先生代为表决；公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由全体董事共同推举董事王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-025。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
董事会
2024年6月18日
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