广东中南钢铁股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告_新浪财经

　　证券代码：000717 证券简称：中南股份公告编号：2024-23

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨补选职工

　　代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司职工代表监事辞职的情况

　　广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事谢文贤先生提交的书面辞呈，谢文贤先生因工作原因，申请辞去公司第九届职工代表监事职务。鉴于谢文贤先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞呈将在选举新任职工代表监事后生效。谢文贤先生辞职生效后，不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，谢文贤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司及公司监事会对谢文贤先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选公司职工代表监事的情况

　　为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年6月17日召开了第一届职代会第九次联席会，经与会代表审议，选举钟韶先生（其简历见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，其任期自公司第一届职代会第九次联席会审议通过之日起与第九届监事会任期相同。

　　三、备查文件

　　公司《第一届职代会第九次联席会决议》。

　　特此公告

　　附：职工代表监事钟韶先生简历

　　广东中南钢铁股份有限公司监事会

　　2024年6月18日

　　职工代表监事钟韶先生简历

　　钟韶，男，1973年10月出生，中专学历，中央企业劳动模范、全国劳动模范。历任韶钢热电厂电修工段变压器检修工、能源管理中心继保调试、能源环保部继保调试、能源环保部维检作业区调试检修班班长，现任中南股份能源环保部维检作业区调试检修班班长。

　　钟韶先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，钟韶先生未持有公司股票。钟韶先生与持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟韶先生也不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。钟韶先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的监事任职资格。

　　证券代码：000717 证券简称：中南股份公告编号：2024-25

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　第九届董事会2024年第三次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年6月14日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　（二）公司第九届董事会2024年第三次临时会议于2024年6月17日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人。

　　（四）公司董事长吴琨宗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议并逐项表决，作出如下决议：

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。

　　具体内容详见2024年6月18日在巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任副总裁的公告》。

　　（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。

　　因公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及公司董事会各专业委员会实施细则，公司调整第九届董事会相关委员会成员，调整后各专业委员会情况如下：

　　1.战略委员会

　　委员：董事长吴琨宗先生，董事、总裁赖晓敏先生，董事夏启斌先生。董事长吴琨宗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。

　　2.审计委员会

　　委员：独立董事邢良文先生、独立董事谢娟女士、董事夏启斌先生。邢良文先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由内控管理部负责人、财务部负责人组成，内控管理部负责人任工作组组长。

　　3.提名委员会

　　委员：独立董事郭明文先生，董事长吴琨宗先生，独立董事谢娟女士。郭明文先生任主任委员。提名委员会下设工作组，人事部负责人任工作组组长。

　　4.薪酬与考核委员会

　　委员：独立董事谢娟女士，独立董事郭明文先生，董事夏启斌先生。谢娟女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由人事部负责人、运营改善部负责人组成，人事部负责人任工作组组长。

　　三、备查文件

　　公司《第九届董事会2024年第三次临时会议决议》。

　　特此公告

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：000717 证券简称：中南股份公告编号：2024-24

　　广东中南钢铁股份有限公司

　　关于聘任副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　2024年6月17日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年第三次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。公司因经营管理需要，经公司董事、总裁赖晓敏先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，董事会聘任胡明先生为公司副总裁（其简历附后），其任期自董事会审议通过之日起与公司第九届董事会相同。

　　二、备查文件

　　1.公司《第九届董事会2024年第三次临时会议决议》。

　　特此公告

　　附：副总裁胡明先生简历

　　广东中南钢铁股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　副总裁胡明先生简历

　　胡明，男，1972年10月出生，全日制本科学历，在职工程硕士学位，工程师，1996年7月参加工作。历任韶钢松山第三炼钢厂设备主办工程师、机械管理主办副主任科员，韶钢松山转炉炼钢部机械设备主任工程师、设备管理部设备管理室室主任，韶钢松山炼钢厂副厂长、设备管理部副部长、设备管理部副部长（主持工作）、设备管理部部长兼党总支书记、计量中心主任、设备管理专项推进组组长、智慧制造专项工作组常务副组长，武钢集团昆明钢铁股份有限公司总经理助理（挂职）、昆钢公司设备部部长（挂职），重庆钢铁股份有限公司副总裁。现任中南股份副总裁。

　　胡明先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，胡明先生未持有公司股票。胡明先生与持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡明先生也不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。胡明先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。