峨眉山旅游股份有限公司2024年 第二次临时股东大会决议公告

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　　证券代码：000888     证券简称：峨眉山A       公告编号：2024-42

　　峨眉山旅游股份有限公司2024年

　　第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决议案的情形；

　　2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．会议时间

　　现场会议时间为：2024年6月17日下午14:30；

　　网络投票时间为：2024年6月17日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间

　　2024年6月17日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间

　　2024年6月17日9:15-15:00任意时间。

　　2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

　　4.股权登记日：2024年6月11日

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长 许拉弟

　　7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1．出席会议股东的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份218,731,646股，占公司有表决权股份总数的41.5119％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股，占公司有表决权股份总数的39.5979％。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份10,085,152股，占公司有表决权股份总数的1.9140％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份10,085,152股，占公司有表决权股份总数的1.9140％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东19人，代表股份10,085,152股，占公司有表决权股份总数的1.9140％。

　　3.出席会议的其他人员：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　（一）关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　1.总表决情况：

　　同意218,731,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意10,085,152股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（二）关于变更部分募集资金用途的议案

　　1.总表决情况：

　　同意218,731,646股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意10,085,152股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　表决结果：该项议案通过。

　　（三）关于制定《公司负责人薪酬考核管理办法》的议案

　　1.总表决情况：

　　同意217,279,246股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3360％；反对1,452,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6640％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意8,632,752股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.5986％；反对1,452,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的14.4014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2024年第二次临时股东大会决议；

　　2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　2024年6月17日

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