证券代码：600715 证券简称：*ST文投编号：2024-061|章程_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为完善文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等，同时结合公司经营发展需要，拟对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。

　　一、公司《章程》修订情况

　　本次公司《章程》修订的主要内容如下：

　　二、履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司2024年6月17日召开十届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》，同意公司修订利润分配政策部分条款。

　　（二）监事会审议情况

　　公司2024年6月17日召开的十届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》，同意公司修订利润分配政策部分条款。经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，以股东权益保护为出发点，兼顾公司可持续发展与股东的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　除上述修订外，原《文投控股股份有限公司章程》其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投编号：2024-060

　　文投控股股份有限公司

　　十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十二次会议于2024年6月17日下午14：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年6月13日以网络方式发送至公司各监事。本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的方式审议并通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》。

　　经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，并结合公司实际情况进行的修订，以股东权益保护为出发点，兼顾公司可持续发展与股东的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司监事会

　　2024年6月18日

　　证券代码：600715 证券简称：*ST文投编号：2024-059

　　文投控股股份有限公司

　　十届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第三十次会议于2024年6月17日下午14：00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2024年6月13日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的议案》

　　为完善公司治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，会议同意对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案及公司章程修订事宜，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于修订公司〈章程〉及利润分配政策相关条款的公告》（公告编号：2024-061）及《文投控股股份有限公司章程》。该议案已经十届董事会战略委员会审议通过，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　为加强公司内部控制和风险管理，充分发挥独立董事作用，提升独立董事履职能力，会议同意对《文投控股股份有限公司独立董事制度》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事制度》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　为规范公司信息披露管理，提高公司信息披露质量，会议同意对《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》进行修订，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司信息披露管理制度》。