广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　股票简称：生益科技            股票代码：600183            公告编号：2024一046

　　广东生益科技股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年6月5日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，杜家驹独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长陈仁喜先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第十一届董事会董事长（兼公司法定代表人）的议案》

　　同意选举陈仁喜董事担任公司第十一届董事会董事长及公司法定代表人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过《关于选举战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会成员的议案》

　　同意选举陈仁喜董事为战略委员会主任委员，赵彤独立董事、杜家驹独立董事、刘立斌董事、谢景云董事、邓春华董事、庄鼎鼎董事为战略委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致；

　　同意选举景乃权独立董事为提名委员会主任委员，蒋基路独立董事、杜家驹独立董事、陈仁喜董事、谢景云董事为提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致；

　　同意选举景乃权独立董事为薪酬与考核委员会主任委员，蒋基路独立董事、赵彤独立董事、陈仁喜董事、刘莉董事为薪酬与考核委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致；

　　同意选举蒋基路独立董事为审计委员会主任委员，赵彤独立董事、景乃权独立董事、刘立斌董事、邓春华董事为审计委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（简历请见附件）

　　同意聘任曾红慧女士为公司总经理、唐芙云女士为公司董事会秘书、曾耀德先生为公司总工程师、林道焕先生为公司总会计师，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案经提名委员会发表审核意见，聘任总会计师事先经审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任陈首立先生为公司审计部负责人，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　上述议案事先经审计委员会审议通过。

　　三、上网公告附件

　　《广东生益科技股份有限公司提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审核意见》

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　附件

　　广东生益科技股份有限公司高级管理人员的简历

　　曾红慧：女，1969年出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。1991年从华南理工大学毕业加入公司，历任公司销售业务经理、销售部副经理、销售部经理、市场部经理。现任本公司副总经理、营销总监、集团营销中心总裁，兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司董事，广东生益科技股份有限公司北京分公司负责人，台湾生益科技有限公司副董事长。

　　唐芙云：女，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年7月毕业加入公司，历任公司证券事务代表、董事会办公室副经理、法务部经理、董事会办公室经理。现任本公司董事会秘书兼法务部经理、董事会办公室经理、生益电子股份有限公司监事、陕西生益科技有限公司监事、东莞生益资本投资有限公司董事、东莞益晟投资有限公司监事、东莞生益房地产开发有限公司董事、东莞生益发展有限公司董事、东莞市上市公司协会副秘书长、生益科技（泰国）有限公司签字董事。

　　曾耀德：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师，1989年7月毕业于中山大学化学系高分子材料专业。1989年7月至1990年3月，在东莞市虎门真空电镀厂任技术员；1990年3月至2000年2月，在广东生益科技股份有限公司任工程师；2000年3月至2016年8月，任陕西生益科技有限公司工艺部经理、总工程师；2016年8月至今，历任生益科技总厂技术总监，现任生益科技总工程师，兼任江西生益科技有限公司、江苏生益特种材料有限公司及陕西生益科技有限公司董事。

　　林道焕：男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，中共党员。2002年从南开大学会计学专业毕业至今在公司任职，历任广东生益科技股份有限公司财务部会计、会计主任、经理。现任生益科技财务部经理、集团财务中心成本管控总监。兼任江苏生益特种材料有限公司、江西生益科技有限公司、东莞生益资本投资有限公司及湖南绿晟环保股份有限公司监事。

　　股票简称：生益科技            股票代码：600183            公告编号：2024一048

　　广东生益科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：

　　一、第十一届董事会组成情况

　　非独立董事：陈仁喜（董事长）、刘立斌、谢景云、刘莉、邓春华、唐镇川、庄鼎鼎

　　独立董事：蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹

　　二、第十一届董事会专门委员会情况

　　1、战略委员会：陈仁喜（主任）、赵彤、杜家驹、刘立斌、谢景云、邓春华、庄鼎鼎

　　2、提名委员会：景乃权（主任）、蒋基路、杜家驹、陈仁喜、谢景云

　　3、薪酬与考核委员会：景乃权（主任）、蒋基路、赵彤、陈仁喜、刘莉

　　4、审计委员会：蒋基路（主任）、赵彤、景乃权、刘立斌、邓春华

　　提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人蒋基路女士为会计专业人士。

　　三、聘任高级管理人员

　　同意聘任曾红慧女士为公司总经理、唐芙云女士为公司董事会秘书、曾耀德先生为公司总工程师、林道焕先生为公司总会计师。

　　四、第十一届监事会组成情况

　　职工代表监事：陈少庭（监事会主席）、刘锦琼

　　非职工代表监事：唐嘉盛

　　五、部分董事、监事、高管换届离任情况

　　公司第十届董事会董事长刘述峰先生，董事许力群女士、唐英敏女士，独立董事卢馨女士、韦俊先生、李树华先生、陈宏辉先生因任期届满，均不再公司担任职务；监事会主席罗礼玉先生因工作调整，不再担任公司监事会主席职务，监事庄鼎鼎先生因任期届满，不再担任公司监事职务；总会计师何自强先生因工作调整，不再担任公司总会计师职务。上述离任的董事、监事及公司高管在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事及高管在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　六、联系方式

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　办公地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号

　　办公电话：0769-22271828转8225

　　邮箱：tzzgx@syst.com.cn

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　股票简称：生益科技            股票代码：600183            公告编号：2024一047

　　广东生益科技股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年6月5日在本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，陈少庭监事、刘锦琼监事出席了现场会议，唐嘉盛监事通过通讯方式参加，会议由监事会主席陈少庭先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

　　同意选举陈少庭先生为公司第十一届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司监事会

　　2024年6月7日

　　股票简称：生益科技            股票代码：600183            公告编号：2024一049

　　广东生益科技股份有限公司监事会

　　关于公司2024年度限制性股票激励

　　计划激励对象名单核查意见及公示

　　情况说明

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和中国证监会相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，对《广东生益科技股份有限公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对激励对象名单进行了核查并充分听取了公示意见，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、公示情况及核查方式

　　1.公示内容：本激励计划拟激励对象的姓名及职务

　　2.公示时间：2024年5月23日至2024年6月2日

　　3.公示方式：于公司内部网站发布公示通知

　　4.反馈方式：以设立咨询电话和监督邮箱的方式进行反馈，并对相关反馈进行记录

　　5.公示结果：公示期间，没有任何组织或个人对拟激励对象名单提出异议

　　6.核查方式：公司监事会核查了本激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（全资子公司/控股子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（全资子公司/控股子公司）担任的职务及其任职文件等相关文件和凭证。

　　二、监事会核查意见

　　根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

　　1.列入公司本激励计划拟激励对象的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。

　　2.拟激励对象名单与本激励计划所确定的激励对象范围相符，为公司董事（不含独立董事等外部董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工。

　　3.拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　4.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　5.激励对象中不包括公司现任监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划全部激励对象未同时参加其他任何公司股权激励计划或激励方案。

　　综上所述，公司监事会认为：列入本激励计划的拟激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格，且满足《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司监事会

　　2024年6月7日

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