启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告

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　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2024-023

　　启迪药业集团股份公司

　　第十届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于2024年5月30日通过电子邮件的方式发出。会议于2024年6月5日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

　　公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》中公司经营范围进行修改。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本次修订《公司章程》还需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈内部控制管理手册〉〈内部控制评价手册〉的议案》

　　为进一步完善公司内部控制制度，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及以及深交所发布的《上市公司内部控制指引》，同时为了进一步提升管理效率，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《内部控制管理手册》《内部控制评价手册》作了进一步修订和完善。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订和制定〈投资管理制度〉〈筹融资管理办法〉等公司治理制度的议案》

　　根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展需要，修订和制定了部分公司治理相关制度，本次修订的制度有：《投资管理制度》《集团资金管理制度》《内部审计管理规范》，本次制定的制度有《筹融资管理制度》《反舞弊制度》，其中《投资管理制度》还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于 2024 年6月 28日（星期五）下午 14:30 在古汉中药有限公司一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023年度股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：000590  证券简称：启迪药业  公告编号：2024-024

　　启迪药业集团股份公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计机构。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户45家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：权计伟

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：陈钊

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：王志勇

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　■

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2024年6月5日召开了第十届董事会审计委员会2024年第三次会议，同意向董事会建议聘任立信为公司2024年度审计机构。

　　（二）独立董事专门会议审议情况

　　经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，会议审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2024年6月5日，公司第十届董事会临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2024年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议

　　通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）第十届董事会临时会议决议；

　　（二）第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；

　　（三）第十届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：000590        证券简称：启迪药业       公告编号：2024-025

　　启迪药业集团股份公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年6月5日，启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》中公司经营范围进行修改，具体如下：

　　■

　　除上述修改外，原《公司章程》其他条款不变，修改内容以工商登记机关最终核准登记为准。以上事项将提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：000590          证券简称：启迪药业       公告编号：2024-026

　　启迪药业集团股份公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：2024年6月5日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15－9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月28日上午9:15至2024年6月28日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2024年6月24日（星期一）

　　（七）会议出席对象：

　　1、于2024年6月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区），古汉中药有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的提案

　　■

　　（二）各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-7已经2024年3月26日召开的公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见2024年3月28日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会第四次会议决议公告》(编号：2024-011)、《公司第十届监事会第四次会议决议公告》(编号：2024-012)

　　议案8-10已经2024年6月5日召开的公司第十届董事会临时会议审议通过。相关内容详见2024年6月7日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司第十届董事会临时会议决议公告》(编号：2024-023)《公司第十届董事会临时会议决议公告》（编号：2024-023）。

　　上述议案内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度股东大会资料》。

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

　　（四）特别决议议案：议案10；应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（五）公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作2023年度工作述职，本事项不需审议。

　　三、现场会议登记事项

　　1、登记时间

　　2024年6月24日至2024年6月27日上午9:00一下午17:00；及2024年6月28日上午9:00-下午14:00。

　　3、登记地点

　　湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件、文件采用信函或传真的方式登记。电子邮箱或信函请于2024年6月27日17:00前送达公司证券事务部。（注明“2023年度股东大会”字样）。

　　4、注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　五、联系方式

　　地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区）启迪药业集团股份公司总部办公楼证券事务部。

　　邮编：421001

　　电话：0734-8239335

　　电子邮箱：qdyy0008@tuspharma.cn

　　传真：0734-8239335

　　联系人：颜立军 罗年华

　　六、其他事项

　　会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第四次会议决议；

　　3、公司第十届董事会临时会议决议；

　　4、其他相关文件。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　特此公告。

　　启迪药业集团股份公司

　　董事会

　　2024年6月7日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360590

　　2、投票简称：启药投票

　　3、填报表决意见

　　投票议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2024年6月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪药业集团股份公司2023年度股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人股票帐号：                 ；持股数：                    股；

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：          被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　填写说明：

　　1、请在选项中打√，每项均为单选，多选无效；

　　2、涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2024年 月 日

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