证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-40
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事及总裁、董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案（四次修订稿）的公告》（公告编号：2024-42）
2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》（公告编号：2024-43）、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）》。
3.《关于公司向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告（五次修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告（五次修订稿）》。
4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）的议案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）》。
5.《关于新增公司内部管理机构的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日
● 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2024年度第三次会议决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-41
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2024年度第三次会议通知于2024年6月5日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于2024年6月6日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1.《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发A股股票方案（四次修订稿）的公告》（公告编号：2024-42）
2.《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告》（公告编号：2024-43）、《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）》。
3.《关于公司向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告（五次修订稿）的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票方案的论证分析报告（五次修订稿）》。
4.《关于公司向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）》。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2024年6月7日
●报备文件：
1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会2024年度第三次会议决议
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-42
厦门国贸集团股份有限公司
关于调整向不特定对象增发A股股票方案（四次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》等议案；于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议、2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议、2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》等议案。具体内容详见2023年5月18日、2023年6月3日、2023年9月5日、2024年1月25日、2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2024年6月6日召开第十一届董事会2024年度第三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象增发A股股票方案的议案》等议案。根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求和公司2023年第四次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，公司将第十届董事会2023年度第十次会议决议日前六个月（2022年11月17日）至本次发行前拟投入的财务性投资金额24,232.15万元（不包括已扣除的财务性投资83.28万元）从本次向不特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过193,025.38万元。根据前述情况，公司对本次发行方案进行了相应调整。具体内容如下：
调整前：
本次向不特定对象增发A股股票募集资金总额不超过217,257.53万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
■
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
调整后：
本次向不特定对象增发A股股票募集资金总额不超过193,025.38万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
■
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。
除上述内容外，公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-43
厦门国贸集团股份有限公司
关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案五次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案；于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案；于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案；于2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（四次修订稿）的议案》等议案。具体内容详见2023年5月18日、2023年6月3日、2023年6月21日、2023年9月5日、2024年1月25日、2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定和公司2023年第四次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于2024年6月6日召开第十一届董事会2024年度第三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）的议案》等相关议案。本次向不特定对象增发A股股票主要修订内容如下：
■
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2023年度向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）》。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2024年6月7日
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