青岛港国际股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：青岛港          证券代码：601298        公告编号：临2024-024

　　青岛港国际股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年6月6日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省威海市荣成成山镇环海路442号成山睿景酒店召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事6人，实际出席监事6人（其中，以通讯参会方式出席1人），缺席监事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　经公司监事会半数以上监事共同推举，本次会议由公司监事会主席候选人袁青先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会主席的议案》，公司监事会同意选举袁青先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至公司第四届监事会任期届满之日。

　　表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司监事会

　　2024年6月7日

　　●  报备文件

　　青岛港国际股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

　　证券代码：601298  证券简称：青岛港  公告编号：2024-022

　　青岛港国际股份有限公司

　　2023年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年6月6日

　　(二)股东大会召开的地点：山东省威海市荣成成山镇环海路442号成山睿景酒店

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　注：有2名代理人同时代表A股及H股出席2023年年度股东大会。

　　(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事4人，出席4人；

　　3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议；

　　4、相关董事、监事候选人出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2023年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事2023年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于制定《青岛港国际股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于选举青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　17、关于选举青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、全部议案均表决通过，其中第17项议案实行累积投票制，已逐项表决。

　　2、第1-3项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过；第4-17项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　3、本次会议还听取了公司三位独立董事2023年度工作报告。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：郭旭、袁星星

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　●  上网公告文件

　　北京市通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

　　●  报备文件

　　青岛港国际股份有限公司2023年年度股东大会决议

　　证券简称：青岛港   证券代码：601298        公告编号：临2024-023

　　青岛港国际股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年6月6日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省威海市荣成成山镇环海路442号成山睿景酒店召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席3人），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长苏建光先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于增补青岛港国际股份有限公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》，公司董事会同意增补崔亮先生担任公司第四届董事会战略发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　●  报备文件

　　青岛港国际股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

　　青岛港国际股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议

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