深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于董事辞职的公告

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　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2024-061

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年6月5日收到董事胡逢才先生、黄洪刚先生的书面辞职报告。胡逢才先生、黄洪刚先生因工作变动原因，申请辞去公司董事以及董事会各专门委员会委员职务，胡逢才先生、黄洪刚先生辞职后将不再继续在公司及控股子公司担任职务。截至本公告披露日，胡逢才先生、黄洪刚先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，胡逢才先生、黄洪刚先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对胡逢才先生、黄洪刚先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2024-062

　　债券代码：127020        债券简称：中金转债

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月5日收到公司监事何利玲女士的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。截至本公告披露日，何利玲女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由于此次离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此在改选出的监事就任前，何利玲女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事相应职责。其辞职将自公司选举产生新任监事后生效。公司监事会对何利玲女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会

　　2024年6月7日

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