本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年6月6日
（二）股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人
其中董事易德伟、杜斌、王华标、陈向东、苏小禾现场出席，董事王逸斐、张春雨、李春、刘圻以通讯方式参与。
2、公司在任监事3人，出席3人
其中监事姚建铭、陈静现场出席，监事吴宇珺以通讯方式参与。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书易华荣出席了本次会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、马涛、汪志明列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2023年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司修订《公司章程》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案8为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：韩公望、张贡
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
董事会
2024年6月7日
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