冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司北京德成置地提供担保的公告

　　证券代码：600067         证券简称：冠城大通   编号：临2024-022

　　冠城大通股份有限公司关于为下属控股公司北京德成置地提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人北京德成置地房地产开发有限公司（以下简称“北京德成置地”）为冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司。

　　●  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为下属控股公司北京德成置地向北京银行股份有限公司申请的最高限额不超过100,000万元的借款提供担保；截至2024年4月30日公司（含下属控股公司）实际为北京德成置地提供的担保余额为人民币0元。

　　●  本次担保是否有反担保：否

　　●  对外担保逾期的累计数量：无

　　●  特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过70%的下属控股公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足下属控股公司北京德成置地安置房项目资金需求，公司将为北京德成置地向北京银行股份有限公司申请的最高限额不超过100,000万元的借款提供担保，同时，北京德成置地以其名下A3地块1#、5#、6#写字楼（规证楼号）提供抵押担保。前述借款期限不超过五年。

　　（二）内部决策程序

　　该担保事项已经公司于2024年6月6日召开第十一届董事会第五十四次（临时）会议审议通过。由于北京德成置地资产负债率超过70%，且本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（1）公司名称：北京德成置地房地产开发有限公司

　　住所：北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦C座13层

　　法定代表人：栾京亮

　　注册资本：10,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：房地产开发；土地开发整理；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；建设工程项目管理；投资管理；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（2）最近一年及一期财务数据

　　单位：元

　　■

　　注：上述北京德成置地2023年年度财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第一季度财务数据未经审计。

　　（3）主要股东

　　北京德成置地是公司下属控股公司，截止目前股东持股比例如下：

　　■

　　注：北京海淀科技园建设股份有限公司为公司控股子公司，公司目前持有其69%股份。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为北京德成置地提供担保的期限、担保方式和实际担保金额等，将以公司根据董事会审议通过内容签署的具体担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　被担保人北京德成置地为公司下属控股公司，目前处于项目开发阶段资金需求较大，故资产负债率超过70%。本次担保是基于北京德成置地发展的合理需要，考虑到北京德成置地日常经营状况、资信情况，本次担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。鉴于北京德成置地股权主要由本公司及控股子公司持有，由本公司实际控制，北京德成置地其他股东未提供相应担保。

　　五、董事会意见

　　公司第十一届董事会第五十四次（临时）会议于2024年6月3日以电话、电子邮件发出会议通知，于2024年6月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》，董事会同意前述担保事项，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年4月30日，公司及其控股公司实际对外担保总余额为160,767.30万元，占上市公司最近一期经审计净资产的24.38%。公司及其控股公司实际对外担保均是为下属控股公司提供担保。无逾期对外担保。

　　如本次董事会会议、公司第十一届董事会第五十一次（临时）会议及第十一届董事会第五十二次会议审议的为下属控股公司提供的担保全额发生，公司及其控股公司实际对外提供担保总余额将为310,353.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的47.06%。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　证券代码：600067  证券简称：冠城大通  公告编号：2024-023

　　冠城大通股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年6月27日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年6月27日14点00分

　　召开地点：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年6月27日

　　至2024年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-9已经公司第十一届董事会第五十二次会议及第十一届监事会第二十八次会议审议通过，议案10已经公司第十一届董事会第五十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司分别于2024年4月18日、2024年6月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年6月24-25日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到本公司董事会办公室登记。

　　公司地址：福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层。

　　邮编：350007

　　联系电话：0591一83350026

　　传真：0591一83350013

　　联系部门：董事会办公室

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

　　股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司董事会

　　2024年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　冠城大通股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月27日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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